中百集团(000759):2024年第二次临时股东会决议
中百控股集团股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1．本次股东会存在否决提案的情况，被否决提案为：提案1.00《关于第一大股东延期承诺的议案》。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间 现场会议召开时间: 2024年8月5日（星期一）15：00 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月5日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年8月5日9:15—15:00。 2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。 3．会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4．召集人：公司董事会。 5．现场会议主持人：汪梅方董事长。 6．本次股东会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东1,247人，代表股份171,104,336股，占公司有表决权股份总数的25.1394％。其中：通过现场投票的股东0人。通过网络投票的股东 1,247人，代表股份 171,104,336股，占公司有表决权股份总数的25.1394％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东1,242人，代表股份102,853,049股，占公司有表决权股份总数15.1116％。其中：通过现场投票的中小股东0人。通过网络投票的中小股东1,242人，代表股份102,853,049股，占公司有表决权股份总数15.1116％。 公司董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所温莉莉、刘旸律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票方式对提案进行了表决： 提案1.00 《关于第一大股东延期承诺的议案》 总表决情况： 同意31,565,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.4482％；反对139,297,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.4111％；弃权240,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1407％。关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司回避表决。 中小股东总表决情况： 同意 30,415,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.5720％；反对72,196,689股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1940％；弃权240,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2340％。 提案表决结果：审议未通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所 （二）律师姓名：温莉莉、刘旸 （三）结论性意见： 1.本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 2.出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。 3.本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1.公司2024年第二次临时股东会决议； 2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书》。 中百控股集团股份有限公司 董 事 会 2024年8月6日 中财网
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