中信国安(000839):2024年第三次临时股东会决议
中信国安信息产业股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2024年8月5日14:30 网络投票时间为：2024年8月5日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年8月5日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024年8月5日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东 店北街1号） 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：经公司半数以上董事共同推举董事肖卫民主 持 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范 性文件的规定。 7. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 530人，代表股份1,531,763,768股，占上市公司总股份的 39.0773％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份 1,429,738,345股，占上市公司总股份的36.4745％。通过网 络投票的股东528人，代表股份102,025,423股，占上市公司 总股份的2.6028％。 8. 公司部分董事及公司聘请的北京观韬中茂律师事务 所律师出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本 次股东会。 二、提案审议表决情况 （一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决 相结合的方式。 （二）提案的审议表决情况 大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案， 全部提案审议通过： 1.总体表决情况
（1）议案1已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上 通过；议案2已经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。 （2）议案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项， 对中小投资者进行单独计票。 （3）议案2采用累积投票制，根据会议投票结果，2名 非独立董事候选人全部当选。董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总 数的二分之一。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所 2.律师姓名：张文亮、王欣 3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的 规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效； 股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 公司2024年第三次临时股东会决议。 2．北京观韬中茂律师事务所出具的《关于中信国安信 息产业股份有限公司2024年第三次临时股东会法律意见书》。 中信国安信息产业股份有限公司 2024年8月6日 中财网
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