中信国安(000839):第八届董事会第三次会议决议
中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于2024年8月2日以书面形式发出。 2．本次会议于2024年8月5日以通讯方式召开。 3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。 4．本次会议由董事王萌主持，公司监事及高管人员列 席了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了 《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举王萌为公司第八届董事会董事长（简历附后）， 其任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 公司第八届董事会独立董事 2024年第三次专门会议审 议通过了此议案。 2．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了 《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》 由于董事会人员变动，需相应调整各专门委员会委员组 成。为保证董事会运作规范、高效、权责清晰，基于公司实 际治理需要，根据《董事会专门委员会实施细则》的规定， 拟对专门委员会人员组成调整如下： （1）战略与发展委员会原人员构成：许齐、刘灯、肖 卫民、吴建军、戴淑芬(独立董事)、张能鲲(独立董事)，其 中许齐为召集人。 拟调整为：王萌、刘灯、杨小航、吴建军、戴淑芬（独 立董事）、张能鲲（独立董事），其中王萌为召集人。 （2）审计委员会原人员构成：张能鲲（独立董事）、 王旭（独立董事）、吴建军，其中张能鲲为召集人。 拟不做调整。 （3）提名委员会原人员构成：戴淑芬（独立董事）、 张能鲲（独立董事）、许齐，其中戴淑芬为召集人。 拟调整为：戴淑芬（独立董事）、张能鲲（独立董事）、 杨小航，其中戴淑芬为召集人。 （4）薪酬与考核委员会原人员构成：王旭（独立董事）、 戴淑芬（独立董事）、刘灯，其中王旭为召集人。 拟不做调整。 公司第八届董事会独立董事 2024年第三次专门会议审 议通过了此议案。 3．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了 《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》 鉴于许齐辞去总经理职务，总经理职位暂时空缺。因新 任总经理的聘任工作尚需经过相应程序，为促进公司经营发 展，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会拟授 权副总经理杨小航代为履行总经理职责，授权时间自董事会 审议通过之日起至公司聘任新任总经理之日止。 公司副总经理代行总经理职责期间将严格按照《深圳证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关制度、规定履 行职责。 详见巨潮资讯网披露的《关于授权副总经理代行总经理 职责的公告》（公告编号：2024-54）。 公司第八届董事会独立董事 2024年第三次专门会议审 议通过了此议案。 三、备查文件 1.第八届董事会第三次会议决议 2.第八届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2024年8月6日 附：董事长简历： 王萌，1976年出生，中共党员，大学本科学历、学士学 位。历任上海交大海泰科技发展有限公司行政助理，新华人 寿保险股份有限公司稽核部稽核员，中信控股有限责任公司 风险管理部经理，中国中信集团有限公司风险管理部业务一 处经理、高级经理，法律合规部风险管理处高级主管，战略 发展部业务三处处长，战略发展部总监。现任中信国安实业 集团有限公司副总经理、中信国安信息产业股份有限公司董 事。未持有本公司股票。 中财网
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