百川股份(002455):2024年第一次临时股东大会决议
江苏百川高科新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024年8月5日（星期一）下午2：30。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月5日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月5日上午9:15至下午3:00期间任意时间。 2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室 3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郑铁江先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东579人，代表股份118,565,762股，占公司有表决权股份总数的19.9522％。 总数的0.5397％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东576人，代表股份3,207,459股，占公司有表决权股份总数的0.5398％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东575人，代表股份3,207,259股，占公司有表决权股份总数的0.5397％。 3、公司董事、监事出席了本次股东大会会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会会议。公司部分董事、监事、高级管理人员以视频等通讯方式参加本次股东大会。 4、见证律师出席并见证了本次股东大会。 二、议案审议和表决情况 本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案： 提案1.00《关于董事会提议向下修正“百川转2”转股价格的议案》 总表决情况： 同意117,054,384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7253％；反对 1,251,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0554％；弃权260,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2193％。 中小股东总表决情况： 同意 1,696,081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.8793％；反对1,251,378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.0146％；弃权260,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1061％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。 三、律师见证情况 的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、《江苏百川高科新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》； 2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 2024年8月5日 中财网
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