百川股份(002455):第六届董事会第二十六次会议决议
江苏百川高科新材料股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2024年 8月 5日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于 2024年 8月1日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向下修正“百川转2”转股价格的议案》 会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《江苏百川高科新材料股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“百川转2”转股价格修正为8.18元/股，修正后的转股价格自2024年8月6日起生效。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 6 日刊登在“巨潮资讯网” 川转2”转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 中财网
 |