武商集团(000501):武商集团2024年第一次临时股东会决议

时间：2024年08月06日 12:07:06 中财网

原标题:武商集团:武商集团2024年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-031
武商集团股份有限公司
2024年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
（一）本次临时股东会未出现否决提案的情形。

（二）本次临时股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年8月5日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024年 8月 5日
9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）投票的时间为2024年8月5日9:15－15:00期间的任意时间。


2.现场会议召开地点：武商MALL A座8楼会议室（武汉解放大
道690号)。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会
5.主持人：潘洪祥董事长
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
（二）出席情况：

1、出席会议的股东及授权代表人数	438
其中：出席现场会议的股东及授权代表人数	12
通过网络投票出席会议的股东人数	426
出席会议的中小投资者人数	432
2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股）	171,335,625
其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数 （股）	139,767,294
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数（股）	31,568,331
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股）	47,754,627
3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司有表决 权股份总数的比例（%）	30.5249%
其中：出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%）	24.9007%
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	5.6242%
出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有表决 权股份总数的比例（%）	8.5079%

备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北华隽律
师事务所姚远、王娟律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。


二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议如下
议案：
《关于公司第一大股东延期同业竞争承诺的议案》
（一） 表决结果：通过。

（二） 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股股东	148,158,994	86.4730%	23,096,231	13.4801%	80,400	0.0469%
中小股东	24,577,996	51.4673%	23,096,231	48.3643%	80,400	0.1684%

本议案为关联事项，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、
武汉国有资本投资运营集团有限公司及武汉汉通投资有限公司已回
避表决，回避表决股份数量合计 207,694,852股，占公司总股本的
27.01%。


三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北华隽律师事务所
2.律师姓名：姚远、王娟
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股
东会人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。


四、备查文件
1.武商集团股份有限公司2024年第一次临时股东会决议
2.关于武商集团股份有限公司 2024年第一次临时股东会的法律
意见书

特此公告。




武商集团股份有限公司
董 事 会
2024年8月6日