肯特股份(301591):取消召开2024年第三次临时股东大会
证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-043 南京肯特复合材料股份有限公司 关于取消召开2024年第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消2024年第三次临时股东大会的议案》，决定取消公司原定于2024年8月15日下午14:30 召开的2024年第三次临时股东大会。具体情况如下： 一、取消股东大会的相关情况 1. 取消股东大会的届次：2024年第三次临时股东大会； 2. 取消的股东大会的会议召集人：公司董事会； 3. 取消股东大会的召开时间； （1）现场会议时间：2024 年 8月15日下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 8月 15日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 4.取消股东大会的会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开； 5.取消股东大会的股权登记日：2024年8月8日； 6.取消股东大会的现场会议地点：江苏省南京市江宁区滨溪大道 106号公司会议室； 7. 取消的股东大会拟审议的事项： （1）《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 （2）《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 （3）《关于拟向董事长杨文光先生授予限制性股票的议案》 （4）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 二、取消股东大会的原因及后续安排 公司因实施2024年限制性股票激励计划的需要，原定于2024年8月15日召开2024年第三次临时股东大会，对本次股权激励相关议案进行审议。现因公司拟终止实施本次股权激励计划，决定取消本次股东大会。 本次股东大会的取消符合相关法律法规的要求，公司董事会对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。 三、备查文件 公司第三届董事会第九次会议决议 特此公告 南京肯特复合材料股份有限公司董事会 2024年8月6日 中财网
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