燕塘乳业(002732):召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

时间:2024年08月06日 16:21:07 中财网
原标题:燕塘乳业:关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年7月18日、2024年7月31日在巨潮资讯网披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-031)和《关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2024-035)。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行,为充分保障全体股东行使表决权,切实保护广大投资者合法权益,公司董事会现将有关事项再次通知如下: 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司于2024年7月17日下午召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:
1.现场会议:2024年8月12日14:40起,预计会期半天;
2.网络投票:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年8月12日9:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。


提案编码提案名称备注
  该列打勾的栏目 可以投票
100总议案:除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案  
1.00关于补选第五届董事会非独立董事的议案
2.00关于购买董监高责任险的议案
3.00关于拟聘请会计师事务所的议案
(二)披露情况
议案内容详见公司于 2024年 7月 18日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第十五次会议决议公告》《第五届监事会第十次会议决议公告》《关于购买董监高责任险的公告》;于2024年7月31日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第十六次会议决议公告》《第五届监事会第十一次会议决议公告》《关于拟聘请会计师事务所的公告》。

(三)特别提示
为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对以上议案的中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独作出统计。

三、会议登记等事项
1.登记方式
(1)现场登记
法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书,至本次股东大会的登记地点办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件,至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

自然人股东现场登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡,至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

(2)通过信函、电子邮件或传真方式登记
公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记,本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东,信函请寄至:“广州市黄埔区香荔路 188号,广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”,邮编:510700,信函请注明“2024年第二次临时股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东,请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱
[email protected],邮件主题请注明“2024年第二次临时股东大会”。采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司董事会办公室,传真号码:020-32631317。

信函、电子邮件或传真须在2024年8月9日17:00前送达公司,请股东及2.登记时间:2024年8月7日-8日(9:00—12:00、14:00—17:00)。

3.登记地点:广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室 4.会议联系方式
联系人:郭海嫩
联系电话:020-32631998
联系传真:020-32631317
联系邮箱:[email protected]
联系地址:广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室 邮政编码:510700
5.会议费用:出席现场会议的股东食宿与交通费用请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具体操作流程)
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第十五次会议决议》;
2、《公司第五届监事会第十次会议决议》;
3、《公司第五届董事会第十六次会议决议》;
4、《公司第五届监事会第十一次会议决议》;
5、《关于提议增加2024年第二次临时股东大会临时提案的函》;
6、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告!

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2024年8月6日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362732
2、投票简称:燕塘投票
3、填报表决意见或选举票数
(1)此次股东大会审议的均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(2)此次股东大会设置了“总议案”,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024年 8月 12日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月12日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


士)按照如下投票指示进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见表

提案 编码提案名称备注同意反对弃权
  该列打勾的栏 目可以投票   
100总议案:除累积投票提案外的所有提案   
非累积投票提案     
1.00关于补选第五届董事会非独立董事的议案   
2.00关于购买董监高责任险的议案   
3.00关于拟聘请会计师事务所的议案   
委托人姓名或名称(签字或盖章): 年 月 日 委托人持股性质:
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人持股数: 股
委托人股东账号:

受托人签名: 年 月 日 受托人身份证号码:
委托人联系电话:

说明:
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效;对于需要回避表决的议案,请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”,否则,公司有权按回避予以处理。

2、如股东未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决,且应遵守委托人回避表决的相关规定。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日始,至本次股东大会结束时止。

5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。


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