燕塘乳业(002732):召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年7月17日下午召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2024年8月12日14:40起，预计会期半天； 2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年8月12日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1．现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
议案内容详见公司于 2024年 7月 18日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第十五次会议决议公告》《第五届监事会第十次会议决议公告》《关于购买董监高责任险的公告》；于2024年7月31日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第十六次会议决议公告》《第五届监事会第十一次会议决议公告》《关于拟聘请会计师事务所的公告》。 （三）特别提示 为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。 三、会议登记等事项 1．登记方式 （1）现场登记 法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。 自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。 （2）通过信函、电子邮件或传真方式登记 公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广州市黄埔区香荔路 188号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510700，信函请注明“2024年第二次临时股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱 [email protected]，邮件主题请注明“2024年第二次临时股东大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-32631317。 信函、电子邮件或传真须在2024年8月9日17:00前送达公司，请股东及2．登记时间：2024年8月7日-8日（9:00—12:00、14:00—17:00）。 3．登记地点：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室 4．会议联系方式 联系人：郭海嫩 联系电话：020-32631998 联系传真：020-32631317 联系邮箱：[email protected] 联系地址：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室 邮政编码：510700 5.会议费用：出席现场会议的股东食宿与交通费用请自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程） 五、备查文件 1、《公司第五届董事会第十五次会议决议》； 2、《公司第五届监事会第十次会议决议》； 3、《公司第五届董事会第十六次会议决议》； 4、《公司第五届监事会第十一次会议决议》； 5、《关于提议增加2024年第二次临时股东大会临时提案的函》； 6、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告！ 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2024年8月6日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362732 2、投票简称：燕塘投票 3、填报表决意见或选举票数 （1）此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 （2）此次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 8月 12日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月12日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 士）按照如下投票指示进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。 委托期限：自签署日至本次股东大会结束。 本次股东大会提案表决意见表
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数： 股 委托人股东账号： 受托人签名： 年 月 日 受托人身份证号码： 委托人联系电话： 说明： 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避予以处理。 2、如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，且应遵守委托人回避表决的相关规定。 3、单位委托须加盖单位公章。 4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日始，至本次股东大会结束时止。 5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 中财网
 |