上海能源(600508):上海能源第八届监事会第十八次会议决议
上海大屯能源股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第十八次会议，于 2024年 8月 6日在安徽省合肥市召开。会议应到监事 4人，实到 3 人，委托出席 1人（监事袁辉先生委托监事罗彩云女士出席并表决），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。公司监事会主席王文 章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 由于公司第八届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，第九届监事会 由 5名监事组成，其中 2名为职工代表监事，监事任期三年。公司 监事会提名王文章先生、吴超先生作为公司第九届监事会股东代表 监事候选人。监事会暂时空缺 1名股东代表监事，待监事候选人选 定后，再提交监事会、股东大会审议。 表决结果： 1.审议确定王文章先生为公司第九届监事会股东代表监事候选 人； 同意 4票，反对 0票，弃权 0票。 2.审议确定吴超先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人； 同意 4票，反对 0票，弃权 0票。 上述 2名股东代表监事候选人经股东大会以累积投票制方式选 举确定后，将与公司民主选举产生的袁辉、罗彩云 2名职工代表监 事共同组成公司第九届监事会。 特此公告。 附件：1.上海大屯能源股份有限公司第九届监事会股东代表监事 候选人简历 2.上海大屯能源股份有限公司第九届监事会职工代表监事 简历 上海大屯能源股份有限公司监事会 2024年 8月 6日 附件 1 上海大屯能源股份有限公司 第九届监事会股东代表监事候选人简历 王文章先生，汉族，1964年 11月出生，1984年 7月参加工作， 中共党员。中国中煤能源集团有限公司首席专家、审计部总经理， 中国中煤能源股份有限公司监事（召集人）、审计部经理，安徽财经大学会计学专业毕业，研究生学历，正高级会计师，全国会计领军 人才，享受国务院政府特殊津贴，2015年全国先进会计工作者、2014中国 CFO年度人物、2015年中国国际财务卓越人才。现任财政部新 一届内部控制标准委员会咨询专家，中国内部审计协会理事，中央 财经大学、对外经济贸易大学等高校客座导师。曾任中煤建设集团 有限公司财务部副主任、财务审计部主任、财务部经理、中煤建设 集团有限公司纪委委员；中国中煤能源集团有限公司资产财务部副 主任、财务管理总部副总经理兼中联煤层气有限责任公司监事，中 国储备棉管理总公司总会计师，中煤建设集团有限公司党委委员、 总会计师，财政部会计准则咨询委员会第一届委员、第二届副主任 委员，第二届管理会计咨询专家。2017年 8月至 2021年 11月，大 屯煤电（集团）有限责任公司监事会主席；2017年 8月至今，上海 大屯能源股份有限公司监事会主席。 吴超先生，汉族，1975年 3月出生，中共党员，1994年 7月参 加工作，毕业于北京市对外贸易学校会计学专业，会计硕士。曾任 中国煤炭进出口总公司财务部职员、中国煤炭工业进出口集团公司 财务部一级业务员、中煤集团驻欧洲代表处二等秘书，中国中煤能 源股份有限公司资本运营部副经理、中国中煤能源集团公司人力资 副总经理（其间：2008.02~2010.07，在北京大学会计硕士专业学习，获会计硕士学位），天津中煤进出口有限公司党委书记、副总经理，中国中煤能源集团有限公司企业文化部（党委宣传部）主任（部长），中国中煤能源股份有限公司企业文化部主任，中国中煤能源集团有 限公司党委宣传部部长、工会办公室主任，中国中煤能源集团有限 公司党建工作部、党委宣传部（工会办公室）部长（主任）、机关党委书记，中国中煤能源股份有限公司党建工作部部长。2023年 10月 至今，中国中煤能源集团有限公司部门正职级专职董事，2024年 1 月至今，上海大屯能源股份有限公司监事。 附件 2 上海大屯能源股份有限公司 第九届监事会职工代表监事简历 袁辉先生，汉族，江苏泰州人，1971年 6月出生，中共党员， 1991年 7月参加工作，法律硕士，高级经济师，具有律师资格、国 有企业一级法律顾问职业资格。1991.07~1993.06，大屯煤电公司徐 庄煤矿纪委监察科科员；1993.07~2001.02，大屯煤电公司政策法律 处助理经济师、经济师；2001.03~2003.05，大屯煤电（集团）有限 责任公司政策法律处副科长；2003.06~2006.06，大屯煤电（集团） 有限责任公司政策法律处科长；2006.07~2012.12，上海大屯能源股 份有限公司法律事务部主管；2013.01~2020.02，上海大屯能源股份 有限公司法律事务部副部长；2020年 3月至今，上海大屯能源股份 有限公司法律及合规部部长；2021年 5月至今，上海大屯能源股份 有限公司职工监事。 罗彩云女士，汉族，湖北天门人，1972年 5月出生，中共党员， 1994年 7月参加工作，大学学历，高级会计师。1994.07~1999.12， 大屯煤电公司财务处科员；2000.01~2001.08，上海大屯能源股份有 限公司财务部科员；2001.09~2009.09，上海大屯能源股份有限公司 财务部副科长、科长；2009.10~2011.06，江苏金屯房地产开发有限 公司财务科科长；2011.07~2011.07，上海大屯能源股份有限公司财务部科长；2011.08~2019.06，上海大屯能源股份有限公司财务部副部 长；2019.07~2020.03，上海大屯能源股份有限公司审计中心副主任 （主持工作）；2020年 4月至今，上海大屯能源股份有限公司审计部主任；2021年 5月至今，上海大屯能源股份有限公司职工监事。 中财网
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