易华录(300212):第六届董事会第二次会议决议
第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第六届董事会第二次会议于 2024年 8月 6日（星期二）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2024年 8月 1日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，会议由公司董事长欧黎先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“勤信审字【2024】第0159号”《北京易华录信息技术股份有限公司 2023年度审计报告》，截至 2023年 12月 31日，公司合并财务报表未分配利润为-753,005,359.93元，公司未弥补亏损金额为 753,005,359.93元，实收股本为 723,273,408.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案应当提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任崔晓雯女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会审 议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票获得通过。 为满足公司经营管理改革发展需要，董事会同意公司对组织架构进行调整。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。 四、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》 经审议，公司拟提请召开 2024年第二次临时股东大会，会议召开时间另行通知。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票获得通过。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2024年 8月 6日 中财网
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