恒申新材(000782):2024年第二次临时股东大会决议

时间：2024年08月06日 19:01:21 中财网

原标题:恒申新材:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2024-063
广东恒申美达新材料股份公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议时间：2024年8月6日14:30开始。

2、互联网投票系统投票时间：2024年8月6日9:15－15:00。

3、交易系统投票时间：2024年8月6日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

（二）现场会议召开地点：本公司206会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票
（四）召集人：广东恒申美达新材料股份公司董事会
（五）主持人：董事郭敏先生
（六）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（七）出席会议情况
出席会议股东（代理人）112人，持有表决权股份总数276,167,751股，占公司有表决权股份的42.3387%。其中，通过网络方式投票的股东107人，网络表决股份4,852,383股，占公司有表决权股份的0.7439%，通过现场方式投票的股东5人，现场表决股份 271,315,368 股，占公司有表决权股份的41.5948%。

参加本次股东大会的持有公司股份超过5%的股东2名，系福建力恒投资有限公司，持有公司股份160,411,886股；青岛昌盛日电新能源控股有限公司（简称昌盛日电）,持有股份145,198,182股（李坚之先生于2023年3月1日、2023年7月30日承诺自公司2023年向特定对象发行股票完成之日起36个月（含）内不可撤销地放弃其通过昌盛日电持有的34,300,000股上市公司股份对应的表决权），目前持有有表决权股份110,898,182股。

公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况
（一）会议以现场表决结合网络投票方式进行审议。

（二）本次股东大会的议案审议情况：
本次会议议案表决情况和表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
		票数	占出席本 次股东大 会有效表 决权股份 总数的比 例（%）	票数	占出席本 次股东大 会有效表 决权股份 总数的比 例（%）	票数	占出席本 次股东大 会有效表 决权股份 总数的比 例（%）
非累积投票议案
1.00	关于拟投资建设“高性能聚酰 胺差异化纤维智能制造项目” 的议案	275,772,051	99.8567%	324,700	0.1176%	71,000	0.0257%	通过
2.00	关于全资子公司向金融机构 申请项目贷款提供抵押担保 并由公司提供担保的议案	275,498,751	99.7578%	408,800	0.1480%	260,200	0.0942%	通过
3.00	关于增加外汇套期保值业务 额度的议案	275,341,851	99.7009%	566,900	0.2053%	259,000	0.0938%	通过

以上议案中第2项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其余议案均经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	占出席本次 股东大会的 中小投资者 持有效表决 权总数比例 （%）	票数	占出席本 次股东大 会的中小 投资者持 有效表决 权总数比 例（%）	票数	占出席本 次股东大 会的中小 投资者持 有效表决 权总数比 例（%）
非累计投票议案
1.00	关于拟投资建设“高性能聚酰胺 差异化纤维智能制造项目”的议 案	4,461,983	91.8541%	324,700	6.6843%	71,000	1.4616%
2.00	关于全资子公司向金融机构申 请项目贷款提供抵押担保并由 公司提供担保的议案	4,188,683	86.2280%	408,800	8.4155%	260,200	5.3565%
3.00	关于增加外汇套期保值业务额 度的议案	4,031,783	82.9981%	566,900	11.6702%	259,000	5.3318%

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广能律师事务所
2、律师姓名：陈洁芳、关超鸿
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件：
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。


广东恒申美达新材料股份公司董事会
2024年8月6日