ST易事特(300376):第七届监事会第五次会议决议
易事特集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第五次会议于2024年8月6日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场方式召开。 通知及会议文件已通过专人送递方式送达全体监事；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席周旋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下： 一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对未来发展的信心和公司对内在价值的高度认可，进一步建立健全公司长效激励机制。依据相关规定，综合考虑公司经营情况、财务状况、现金流情况以及未来的盈利能力等因素，为维护广大投资者利益、增强投资者信心、推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份拟用于维护公司价值、股东权益及实施员工持股或股权激励计划。公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号—回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的100%。 具体内容详见同日公司在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-051）。 二、备查文件 《第七届监事会第五次会议决议》 特此公告。 易事特集团股份有限公司 监 事 会 2024年8月6日 中财网
 |