广晟有色(600259):广晟有色金属股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料

时间：2024年08月07日 16:20:58 中财网

原标题:广晟有色:广晟有色金属股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料

广晟有色金属股份有限公司
2024年第二次临时股东会
会议资料

















会议时间：二Ｏ二四年八月十五日下午14:30
会议地点：广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城
A塔写字楼37楼董事会会议室

目录

（二〇二四年八月十五日）

序号	会议内容	页码
1	议案1:《关于调整公司2024年度日常关联交易 预计额度的议案》	1

议案一：

关于调整公司 2024年度日常关联交易
预计额度的议案

各位股东、股东代表：
一、 日常关联交易预计基本情况
（一）2024年日常关联交易预计额度审批情况
公司第八届董事会 2024年第二次会议审议通过了《关于公司
2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议
案》，预计2024年度购销关联交易总额为464,540万元（不含税，
下同），其中向关联方采购额度为171,165万元，向关联方销售额度
为293,375万元。

（二）上半年关联交易额度的执行情况
单位：万元

序号	关联方名称	向关联方采购额度		向关联方销售额度		总计
		经审议通过 的总额度	2024年1-6 月累计发生 金额	经审议 通过的 总额度	2024年1-6 月累计发生 金额	经审议 通过的 总额度	实际发生 总额
1	广东省广晟矿业集团 有限公司	500	0	175	7.17	675	7.17
2	广东省稀土产业集团 有限公司	8,500	0	60,000	12,003.36	68,500	12,003.36
3	深圳市中金岭南有色 金属股份有限公司	11,510	143.01	76,000	3,982.30	87,510	4,125.31
4	广东省大宝山矿业有 限公司	30,000	0	0	0	30,000	0
5	广东省广晟香港控股 有限公司	10,000	0	0	0	10,000	0
6	中国稀土集团国际贸 易有限公司	20,000	0	60,000	2,307.01	80,000	2,307.01
7	云南保山稀有稀土有 限公司	30,000	0	20,000	4,941.98	50,000	4,941.98
8	广州建丰稀土有限公 司	0	0	10,000	259.54	10,000	259.54
9	中稀江西稀土有限公 司	40,000	1,773.66	30,000	933.76	70,000	2,707.42
10	中稀金龙（长汀）稀 土有限公司	5,000	170.8	8,000	0	13,000	170.8
11	中稀广西稀土有限公 司	0	0	15,000	0	15,000	0
12	中稀（微山）稀土新 材料有限公司	5,000	81.42	0	0	5,000	81.42
13	中稀（寿光）资源科 技有限公司	5,000	0	0	0	5,000	0
14	中稀（江苏）稀土有 限公司	5,000	0	5,000	0	10,000	0
15	山东南稀金石新材料 有限公司	0	0	9,000	557.52	9,000	557.52
16	广州晟丰饮食管理服 务有限公司	150	58.71	0	0	150	58.71
17	广东国华新材料科技 股份有限公司	0	0	200	18.76	200	18.76
18	广东和顺物业管理有 限公司	450	99.68	0	0	450	99.68
19	广州长建保安服务有 限公司	55	10.38	0	0	55	10.38
总计	171,165.00	2,337.66	293,375.00	25,011.40	464,540.00	27,349.06

备注：表格数据未经审计
（三）日常关联交易预计额度调整概况
今年以来，市场行情发生巨大波动，稀土矿及产品价格大幅下跌。

公司预计2024年度购销关联交易总额为464,540万元，2024年1-6
月实际发生的购销关联交易总额为 27,349.06万元，根据公司 2024
年1-6月实际经营情况，为公司及所属企业能更好地开展日常经营工
作，公司拟调整2024年度日常关联交易预计，合计2024年度购销关
联交易总额不超过430,340万元，共调减34,200万元。其中，预计
向关联方销售额度调整为不超过292,875万元，拟调减500万元；向
关联方采购调整为不超过137,465万元，拟调减33,700万元。具体
情况如下表：
单位：万元

关联 交易 类别	关联人	关联交易内 容	关联 交易 定价 原则	原预计金额	2024年1-6 月累计发生 金额	本次拟调整 金额	调整后 预计金额
向 关 联 方 销 售 产	广东省广晟矿业 集团有限公司	过户费、仓储 费、运费、物 业出租、土地 租赁费等	市场 定价	175.00	7.17	0	175.00
	深圳市中金岭南 有色金属股份有 限公司	铜精矿、硫精 矿、锗精矿、 铅锌矿、高铁 硫精矿、交易 手续费等	市场 定价	76,000.00	3,982.30	-4,000.00	72,000.00
	广东省稀土产业 集团有限公司	稀土矿、稀土 氧化物等	市场 定价	60,000.00	12,003.36	30,000.00	90,000.00
	中国稀土集团国 际贸易有限公司	稀土矿、稀土 氧化物等	市场 定价	60,000.00	2,307.01	-15,000.00	45,000.00
	云南保山稀有稀 土有限公司	稀土矿、稀土 氧化物等	市场 定价	20,000.00	4,941.98	-10,000.00	10,000.00
	广州建丰稀土有 限公司	稀土氧化物	市场 定价	10,000.00	259.54	-7,500.00	2,500.00
	中稀江西稀土有 限公司	稀土矿、稀土 氧化物等	市场 定价	30,000.00	933.76	-25,000.00	5,000.00
	中稀金龙（长汀） 稀土有限公司	稀土矿、稀土 氧化物等	市场 定价	8,000.00	0	-4,000.00	4,000.00
	中稀广西稀土有 限公司	稀土矿、稀土 氧化物等	市场 定价	15,000.00	0	-10,000.00	5,000.00
	中稀（江苏）稀土 有限公司	稀土矿、稀土 氧化物等	市场 定价	5,000.00	0	-5,000.00	0
	山东南稀金石新 材料有限公司	稀土氧化物	市场 定价	9,000.00	557.52	-3,000.00	6,000.00
	广东国华新材料 科技股份有限公 司	稀土氧化物	市场 定价	200.00	18.76	0	200.00
	中国稀土集团产 业发展有限公司	稀土矿、稀土 氧化物等	市场 定价	0	0	30,000.00	30,000.00
品	中稀南方稀土 （新丰）有限公 司	稀土矿、稀土 氧化物等	市场 定价	0	0	10,000.00	10,000.00
	中稀（凉山）稀土 有限公司	稀土矿、稀土 氧化物等	市场 定价	0	0	5,000.00	5,000.00
	中稀依诺威（山 东）磁性材料有 限公司	稀土氧化物、 磁性材料等	市场 定价	0	0	2,500.00	2,500.00
	中稀（寿光） 资源科技有限 公司	稀土矿、稀土 氧化物等	市场 定价	0	0	500.00	500.00
	湖南省稀土产业 集团有限公司	稀土矿、稀土 氧化物、提供 服务等	市场 定价	0	0	1,000.00	1,000.00
	东江环保股份有 限公司	含铜物料、氧 化铅物料等	市场 定价	0	0	4,000.00	4,000.00
	小计			293,375.00	25,011.40	-500.00	292,875.00
向 关 联 方 采 购 额	广东省广晟矿业 集团有限公司	过户费、仓储 费、运费、物 业出租、土地 租赁费等	市场 定价	500.00	0	0	500.00
	深圳市中金岭南 有色金属股份有 限公司	铜精矿、硫精 矿、锗精矿、 铅锌矿、高铁 硫精矿、交易 手续费等	市场 定价	11,510.00	143.01	0	11,510.00
	广东省大宝山矿 业有限公司	铜精矿等	市场 定价	30,000.00	0	-25,000.00	5,000.00
	广东省广晟香港 控股有限公司	铜精矿等	市场 定价	10,000.00	0	-10,000.00	-
	广东省稀土产业 集团有限公司	稀土矿、稀土 氧化物等	市场 定价	8,500.00	0	1,500.00	10,000.00
	中国稀土集团国 际贸易有限公司	稀土矿、稀土 氧化物等	市场 定价	20,000.00	0	0	20,000.00
	云南保山稀有稀 土有限公司	稀土矿、稀土 氧化物等	市场 定价	30,000.00	0	-20,000.00	10,000.00
	中稀江西稀土有 限公司	稀土矿、稀土 氧化物等	市场 定价	40,000.00	1,773.66	-15,000.00	25,000.00
	中稀金龙（长汀） 稀土有限公司	稀土矿、稀土 氧化物等	市场 定价	5,000.00	170.80	-2,000.00	3,000.00
	中稀（微山）稀土 新材料有限公司	稀土矿、稀土 氧化物等	市场 定价	5,000.00	81.42	-2,000.00	3,000.00
度	中稀（寿光）资源 科技有限公司	稀土矿、稀土 氧化物等	市场 定价	5,000.00	0	-2,000.00	3,000.00
	中稀（江苏）稀土 有限公司	稀土矿、稀土 氧化物等	市场 定价	5,000.00	0	0	5,000.00
	广州晟丰饮食管 理服务有限公司	餐厅膳食管 理服务	市场 定价	150.00	58.71	100.00	250.00
	广东和顺物业管 理有限公司	物业管理费	市场 定价	450.00	99.68	0	450.00
	广州长建保安服 务有限公司	物业服务费	市场 定价	55.00	10.38	0	55.00
	中国稀土集团产 业发展有限公司	稀土矿、稀土 氧化物等	市场 定价	0	0	5,000.00	5,000.00
	中稀南方稀土 （新丰）有限公 司	稀土矿、稀土 氧化物等	市场 定价	0	0	10,000.00	10,000.00
	中稀（凉山）稀土 有限公司	稀土矿、稀土 氧化物等	市场 定价	0	0	2,000.00	2,000.00
	山东南稀金石新 材料有限公司	稀土金属、磁 性材料等	市场 定价	0	0	500.00	500.00
	中稀依诺威（山 东）磁性材料有 限公司	稀土氧化物、 磁性材料等	市场 定价	0	0	2,500.00	2,500.00
	湖南省稀土产业 集团有限公司	稀土矿、稀土 氧化物、提供 服务等	市场 定价	-	-	500.00	500.00
	中国稀土集团创 新科技有限公司	技术开发服 务费	市场 定价	-	-	200.00	200.00
	东江环保股份有 限公司	含铜物料、氧 化铅物料等	市场 定价	-	-	20,000.00	20,000.00
	小计	171,165.00	2,337.66	-33,700.00	137,465.00
总 计	464,540.00	27,349.06	-34,200.00	430,340.00

二、 新增关联方介绍和关联关系
本次调整日常关联交易预计新增7个关联方，具体情况如下：
1.中国稀土集团产业发展有限公司
注册地址：北京市海淀区三里河路5号院1幢A210
法定代表人：梁利辉
注册资本: 188,790万元
经营范围：销售金属材料、金属制品、金属矿石；有色金属矿采
选业；固体矿产地质勘查；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。截止2023年12月31日，中国
稀土集团产业发展有限公司总资产 438,835.09万元，净资产
97,592.46万元。

2023年1-12月，中国稀土集团产业发展有限公司实现营业收入
325,398.83万元，净利润67,503.17万元。

与上市公司的关联关系：中国稀土集团产业发展有限公司系中国
稀土集团有限公司全资子公司，与本公司构成关联关系。

2.中稀南方稀土（新丰）有限公司
注册地址：新丰县回龙镇
法定代表人：高运超
注册资本: 34,879.32万元
经营范围：稀有稀土金属冶炼；稀土功能材料销售；新材料技术
研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）。许可项目：金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采。

与上市公司的关联关系：中稀南方稀土（新丰）有限公司系中国
稀土集团有限公司控股企业，与本公司构成关联关系。

3.中稀（凉山）稀土有限公司
注册地址：四川省冕宁县复兴镇稀土工业园区
法定代表人：娄战荒
注册资本: 150,000万元
经营范围：稀土矿开采、冶炼分离及相关产品精深加工和销售，
售后服务相关的咨询服务和业务（以上经营范围涉及前置审批的，待取得许可证后方可经营）；出口本企业生产的相关稀土产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件。

截止 2023年 12月 31日，中稀（凉山）稀土有限公司总资产
509,174.85万元，净资产359,190.60万元。2023年1-12月，中稀
（凉山）稀土有限公司实现营业收入 208,690.90万元，净利润
66,522.88万元。

与上市公司的关联关系：中稀（凉山）稀土有限公司系中国稀土
集团有限公司的控股子公司，与本公司构成关联关系。

4.中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司
注册地址：山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业三路311号
法定代表人：龚学良
注册资本:5,000万元
经营范围：永磁材料、新型合金材料、纳米稀土材料、永磁材料
生产设备及机械设备、机电产品研发、制造、销售，永磁材料技术咨询、技术转让、技术服务，有色金属矿产品、稀土金属、稀土有色金属冶炼分离的产品（危险品除外），国家法律、法规、政策允许范围内的进出口业务，以自有资金对稀土有色金属行业进行投资。

与上市公司的关联关系：中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司
系中国稀土集团有限公司控股子公司，与本公司构成关联关系。

5.湖南省稀土产业集团有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段979号天城商业广
场8栋11层
法定代表人：谢卫军
注册资本: 20,606万元
经营范围：非煤矿山矿产资源开采；放射性固体废物处理、贮存、
处置；检验检测服务；放射性污染监测；辐射监测；放射性物品道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；有色金属合金销售；金属矿石销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；稀有稀土金属冶炼；矿物洗选加工；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；固体废物治理；土壤及场地修复装备销售；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。

与上市公司的关联关系：湖南省稀土产业集团有限公司是中国稀
土集团有限公司的控股子公司，与本公司构成关联关系。

6.中国稀土集团创新科技有限公司
注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道创智云城1
标段1栋C座602
法定代表人：詹伟
注册资本: 30,000万元
经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；广告发布；数据处理和存储支持服务；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；金属矿石销售；金属材料销售；稀土功能材料销售；国内货物运输代理；供应链管理服务；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；技术进出口。

与上市公司的关联关系：中国稀土集团创新科技有限公司是中国
稀土集团有限公司全资子公司，与本公司构成关联关系。

7.东江环保股份有限公司
注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼1
楼、3楼、8楼北面、9-12楼
法定代表人：王碧安
注册资本: 110,525.5802万元
经营范围：废物的处置及综合利用（执照另行申办）；废水、废
气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；化工产品的销售（危险品取得经营许可证后方可经营）；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销（生产场所营业执照另行申办）环保新产品、新技术的开发、推广及应用；兴办实业（具体项目另行申报）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；物业租赁；沼气等生物质发电。

与上市公司的关联关系：东江环保股份有限公司是广东省广晟控
股集团有限公司控股子企业，与本公司构成关联关系。

三、 关联交易主要内容和定价政策
上述日常关联交易合同的定价将本着诚实信用的原则，在公开、
公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。

四、 关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方间的关联交易是公司持续经营的常规行为。由
于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此对本公司的独立性没有影响。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循平等互利、等价有偿
的市场原则，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，现提交公司
2024年第二次临时股东会审议，关联股东广东省稀土产业集团有限
公司、广东省广晟控股集团有限公司需回避表决。

请予审议。

广晟有色金属股份有限公司
二〇二四年八月十五日