上纬新材(688585):上纬新材关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

时间：2024年08月07日 16:50:20 中财网

原标题:上纬新材:上纬新材关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-039
上纬新材料科技股份有限公司
关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年8月27日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年 8月 27日 9点 00分
召开地点：上海市松江区江田东路 185号智汇科创园 8号楼 5楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 8月 27日
至 2024年 8月 27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1.00	关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分公司治 理制度的议案	√
1.01	《公司章程》	√
1.02	《董事会议事规则》	√
1.03	《监事会议事规则》	√
1.04	《股东会议事规则》	√
2	关于公司 2024年半年度利润分配预案	√
3	关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规 划的议案	√
4	关于提名洪玫菁女士为公司第三届监事会监事的议 案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-3已经公司 2024年 8月 6日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，议案 2-5已经公司 2024年 8月 6日召开的第三届监事会第八次会议审议通过。

2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688585	上纬新材	2024/8/19

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
2024年 8月 20日上午 9:00-11:30，下午 13:00-15:30。

（二）登记地点
上海市松江区江田东路 185号智汇科创园 8号楼 5楼董事会办公室。

（三）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、股东可按以上要求以信函、电子邮件、现场的方式进行登记，信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于 2024年 8月 20日 15:30，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：上海市松江区江田东路 185号智汇科创园 8号楼 5楼
联系电话：021-57746183-188
邮箱：[email protected]
联系人：聂亚丽

特此公告。


上纬新材料科技股份有限公司董事会
2024年 8月 8日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书
授权委托书
上纬新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 8月 27日召附件1：授权委托书
授权委托书
上纬新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 8月 27日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分公 司治理制度的议案
1.01	《公司章程》
1.02	《董事会议事规则》
1.03	《监事会议事规则》
1.04	《股东会议事规则》
2	关于公司 2024年半年度利润分配预案
3	关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回 报规划的议案
4	关于提名洪玫菁女士为公司第三届监事会监事 的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。