金浦钛业(000545):半年报监事会决议
金浦钛业股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第 八届监事会第十七次会议，于2024年7月26日以邮件、短信等方式通 知各位监事，并于2024年8月7日下午3:00在南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议由监事会主 席徐跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）2024年半年度报告全文及摘要 经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2024年半年度报告 全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实2024年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 监事会 二○二四年八月七日 中财网
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