百甲科技(835857):选举公司第四届董事会专门委员会委员
关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月5日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第四届董事会各专门委员会（主任）委员。公司第四届董事会各专门委员会组成成员如下：
二、换届对公司的影响 本次换届为董事会各专门委员会组成人员任期届满的正常换届，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《第四届董事会第一次会议决议》。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会 2024年8月7日 中财网
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