百甲科技(835857):2024 年第一次临时股东大会决议
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年8月5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10人，持有表决权的股份总数66,072,618股，占公司有表决权股份总数的36.7354%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年7月19日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《第三届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号： 2024-052）。 2.议案表决结果： 同意股数66,072,618股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年7月19日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《第三届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号： 2024-053）。 2.议案表决结果： 同意股数66,072,618股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1. 议案内容 （1）审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作的正常开展和规范运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，经充分了解被提名人的职业、学历、职称、工作经历、全部兼职、有无重大失信等情况后，董事会拟提名刘甲铭先生、刘煜先生、刘伟先生、黄殿元先生、朱新颖先生、刘洁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。 具体内容详见公司于2024年7月19日在北京证券交易所指定信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。 （2）审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作的正常开展和规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》《公司章程》等相关规定，经充分了解被提名人的职业、学历、职称、工作经历、全部兼职、有无重大失信等情况后，董事会拟提名范辉先生、王希达先生、史常水先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 具体内容详见公司于2024年7月19日在北京证券交易所指定信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。 （3）审议《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作的正常开展和规范运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，经充分了解被提名人的职业、学历、职称、工作经历、全部兼职、有无重大失信等情况后，监事会拟提名韩平先生、吴海辉先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。 具体内容详见公司于2024年7月19日在北京证券交易所指定信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。 2. 关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案表决结果
（一）律师事务所名称：江苏法德东恒（徐州）律师事务所 （二）律师姓名：陈磊、王珊珊 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会未讨论《会议通知》中没有列入会议议程的事项，也未出现修改原议案和提出新议案的情形；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
（一）《2024年第一次临时股东大会决议》； （二）《江苏法德东恒（徐州）律师事务所关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 7日 中财网
 |