建投能源(000600):2024年第二次临时股东大会通知
证券代码：149743 证券简称：21建能 02 河北建投能源投资股份有限公司 2024年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十一次临时会议决 定于 2024年 8月 23日召开公司 2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议时间： 1．现场会议召开时间：2024年 8月 23日 14:30，会期半天。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 8月 23日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 8月 23 日 9:15至 15:00期间的任意时间。 （三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方 式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （四）股权登记日：2024年 8月 16日。 （五）会议出席对象： 1．于 2024年 8月 16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。 2．公司董事、监事和高级管理人员。 3．公司聘请的律师。 （六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 17层公司会议室。 二、会议审议事项
和股东代表监事 1人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候公司董事、监事候选人简历见与本通知同时披露的《第十届董事会 第十一次临时会议决议公告》《第十届监事会第四次临时会议决议公告》。 改聘会计师事务所事项详见公司于 2024年 6月 28日在指定信息披 露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于改聘会计师事务所的公告》。 根据相关规则要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 1．法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 2．自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账 户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 3．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电 话登记。信函或传真方式须在 2024年 8月 22日 17:00前送达本公司。 采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 17层，邮政编码 050051，信函请注明“2024年度第二次临时股东大会”字样。 （二）登记时间：2024年 8月 20日-22日（工作日的上午 9:00～ 11:30和下午 14:30～17:00）。 （三）登记地点：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 17层 （四）会议联系方式： 邮政编码：050051 联系电话：0311-85518633 传真：0311-85518601 联系人：罗先生 （五）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见本通知附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。 五、备查文件 （一）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十次、第十一次临时会议决议。 （二）河北建投能源投资股份有限公司第十届监事会第四次临时会议决议。 河北建投能源投资股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 7日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简 称为“建投投票”。 2．填报表决意见。 （1）对非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。 （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司董事、监事选举采用累积投票方式，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意候选人的，可以对该候选人投 0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
?选举非独立董事 2人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决 权的股份数乘以应选人数（2），股东可以将所拥有的选举票数在 2位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选票数。 ?选举监事 1人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股 份数乘以应选人数（1），股东可以将所拥有的选举票数在 1位监事候选人中分配，但总数不得超过其拥有的选票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2024年 8月 23日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30- 11:30和 13:00-15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过交易所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 8月 23日 9:15至 15:00期间的任意时间。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资 股份有限公司 2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
委托人（签名）： 受托人（签名）： 身份证号码： 身份证号码： 持有股数： 股东账号： 委托日期： 年 月 日 中财网
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