[中报]思特奇(300608):2024年半年度报告摘要
债券代码：123054 债券简称：思特转债 北京思特奇信息技术股份有限公司 2024年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会 指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 公司是否具有表决权差异安排 □是 ?否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 ?适用 □不适用
?适用 □不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
单位：万元
? 公司 2023年度利润分配事项 2024年 4月 30日公司召开 2023年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》。2023年度利润分配方案为：以公司总股本 331,181,239股扣除公司从二级市场回购的股份（600,000股）后的股本 330,581,239股 为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.1元（含税），共计派发现金股利人民币 3,305,812.39元。公司本年度不转 增，不送红股。 自利润分配方案披露日（2024年 4月 9日）至本次权益分派实施申请的前一交易日（2024年 5月 14日）期间，因公司可转债转股总股本由 331,181,239股增至 331,183,261股。公司按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行调整。 调整后的权益分派方案为：以公司现有总股本 331,183,261股扣除公司回购股份（600,000股）后的股本 330,583,261股为 基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.1元（含税），共计派发现金股利人民币 3,305,832.61元。公司本年度不转增， 不送红股。本次权益分派股权登记日为：2024年 5月 22日，除权除息日为：2024年 5月 23日。详见公司在指定信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-055）。 ? 公司调整可转换公司债券转股价格事项 根据《北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转换 公司债券的有关规定，因公司实施 2023年度权益分派，“思特转债”的转股价格由原 9.89元/股调整为 9.88元/股，自 2024年 5月 23日（除权除息日）起生效。详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关 于调整思特转债转股价格的公告》（公告编号：2024-057）。 ? 回购公司股份事项 2023年 10月 12日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，拟利用公司自有资金在公司董事会审议通过之日起不超过 12个月内以每股不超过人民币 13.5元的价格回 购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-064）。 2024年 1月 25日，公司按规定进行回购，披露了首次回购进展情况，并在每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情况，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于首次回购公司 股份的公告》（公告编号：2024-003）及相关进展公告。 截至 2024年 6月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份，回购股份的数量为 1,990,320 股，占公司股份总数 0.60%，最高成交价为人民币 12.25元/股，最低成交价为人民币 8.56元/股，成交总金额为人民币 19,948,107.40（不含交易费用）。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。 根据公司《关于回购公司股份方案的公告》《回购股份报告书》，因公司实施 2023年度权益分派，回购价格上限由 原 13.50元/股调整为 13.49元/股，自 2024年 5月 23日（除权除息日）起生效。 ? 公司控制权发生变更事项 2023年 12月 13日，公司控股股东、实际控制人吴飞舟先生与华创云信、云信投资签署了《股份转让协议》，吴飞 舟先生拟将其持有的思特奇 1,660.0000万股股份（占总股本的 5.01%）转让给云信投资。云信投资系华创云信的全资子 公司，本次股份转让完成后，华创云信将直接及间接持有思特奇 85,093,150股股份（占总股本的 25.70%），吴飞舟先生 的持股比例降为 17.57%，华创云信将成为思特奇的控股股东。华创云信无实际控制人，故思特奇将变更为无实际控制人。 具体事项详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于控股股东、实际控制人签署〈股份 转让协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-077）及《简式权益变动报告书》等公告。 同时为确保交易顺利进行，根据《股份转让协议》约定，吴飞舟先生将其持有的思特奇 23,180,000股股份（占公司 股份总数的 7.00%）质押予云信投资；并在吴飞舟先生将标的股份过户至云信投资名下五个工作日内，共同申请办理解 除上述股份的质押登记。具体事项详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于公司股东 部分股权质押的公告》（公告编号：2023-078）。 2024年 2月 27日，本次股权转让过户登记手续已办理完成，根据证券过户登记日前最新披露的思特奇最新总股本计算，华创云信直接及间接持有公司股份 85,093,150股，占公司总股本的 25.69%，华创云信成为公司的控股股东，公司 变更为无实际控制人；2024年 2月 29日，吴飞舟先生质押予云信投资的 23,180,000股思特奇股份已办理解除质押手续。 具体事项详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于原控股股东协议转让股份完成过 户登记暨公司控制权变更的公告》（公告编号：2024-010）及《关于公司股东股份解除质押的公告》（公告编号：2024- 012）。 中财网
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