健盛集团(603558):健盛集团关于2024年半年度利润分配方案
浙江健盛集团股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度利润分配预案：每股派发现金红利 0.20元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份的余额为基数，具体日期和数量将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。 ? 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议审议通过。2024年中期利润分配相关事宜已经公司2024年4月8日召开的 2023年年度股东大会授权董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况制定分配方案并在规定期限内实施，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健盛集团2023年年度股东大会决议公告》，公告编号：2024-031。 一、利润分配方案内容 公司 2024年半年度实现营业收入 1,168,649,632.15元，营业利润 194,696,280.69元，归属于上市公司股东的净利润165,707,120.83元，母公司实现净利润67,866,915.50元。截至2024年6月30日，公司可供全体股东分配的利润为78,883,879.93元。 因公司实施了股份回购，回购专用账户所持有的的股份不参与本次利润分配，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，经董事会决议，公司2024年半年度利润分配方案拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份为基数分配利润（具体日期和数量将在权益分派实施公告中明确）。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本 369,080,949股，扣除公司目前回购账户股份 9,491,000股，即以359,589,949股为基数派发现金红利，以此计算拟派发现金红利不超过71,917,989.80元。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 2024年中期利润分配相关事宜已经公司2024年4月8日召开的2023年年度股东大会授权董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况制定分配方案并在规定期限内实施，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健盛集团2023年年度股东大会决议公告》，公告编号：2024-031。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024年8月7日，公司召开第六届董事会第十次会议，以同意票7票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 （二）监事会意见 公司于2024年8月7日召开的第六届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配的议案》，监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体股东的权益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 四、相关风险提示 公司2024年半年度利润分配方案的制定，充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营活动产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江健盛集团股份有限公司 董事会 2024年8月7日 中财网
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