长白山(603099):长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议
第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 二十五次会议于2024年8月7日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2024年8月2以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8 人，有效表决票为8票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章 程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 1、关于成立人才事业部的议案 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 2、关于聘任公司内审部负责人 根据《公司法》、公司章程等法律法规的规定，经过审计委员会 审核提名，现聘任闫大海先生为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 闫大海先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。 候选人简历： 闫大海，男，汉族，1984年 2月出生，大学学历，中共党员， 2010年 6月加入公司，历任采购部文员，长白山蓝景温泉有限公司 办公室主任，长白山旅游股份有限公司监事会办公室副主任。现任长白山旅游股份有限公司监事会办公室主任。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案已经通过第四届董事会审计与风险控制委员会第十二次 会议 3、关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务 暨关联交易的议案 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有 限公司关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务 暨关联交易的公告》(公告编号：2024-049)。 表决结果：5票赞成，3人回避，0票反对，0票弃权。 该议案已经通过第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议， 本议案需提请公司股东大会审议。 4、公司与控股股东共同投资成立公司暨关联交易的议案 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有 限公司公司与控股股东共同投资成立公司暨关联交易的公告》(公告 编号：2024-050)。 表决结果：5票赞成，3人回避，0票反对，0票弃权。 该议案已经通过第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议， 本议案需提请公司股东大会审议。 5、关于审议长白山旅游股份有限公司2024年半年度报告的议案 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有 限公司2024年半年度报告》及《长白山旅游股份有限公司2024年半 年度报告》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案已经通过第四届董事会审计与风险控制委员会第十二次 会议 6、公司全资子公司托管恩都里休闲度假商旅社区项目暨关联交 易的议案 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份 有限公司全资子公司托管恩都里休闲度假商旅社区项目暨关联交易 的公告》(公告编号：2024-052)。 表决结果：5票赞成，3人回避，0票反对，0票弃权。 该议案已经通过第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议， 本议案需提请公司股东大会审议。 7、关于温泉部落二期项目引入洲际“智选假日”品牌相关事宜 的议案 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 8、关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案 公司拟提请召开 2024年第二次临时股东大会，股东大会召开时 间另行通知。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 备查文件 公司第四届董事会第二十五次次会议决议 独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见 公司第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议决议 长白山旅游股份有限公司董事会 2024年8月8日 中财网
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