昱能科技(688348):2024年第三次临时股东大会决议
2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年8月7日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢公司4楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事罗宇浩先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书邱志华出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过 表决情况：
2、 议案名称：《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 审议结果：通过 表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议审议的议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；议案2为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。 2、本次会议审议议案2对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所 律师：黄金律师、赵航律师 2、 律师见证结论意见： 昱能科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。 特此公告。 昱能科技股份有限公司董事会 2024年8月8日 中财网
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