东阿阿胶(000423):2024年第一次临时股东大会决议
东阿阿胶股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开时间：2024年8月7日上午9点 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月7日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年8月7日9:15-15:00期间的任意时间。 （四）召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 （五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，由董事、总裁程杰先生主持。 （六）会议的合法合规性：本次股东大会的召集和召开，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 （七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计244人，代表股份266,600,722股，占公司有表决权股份总数的41.4966％。其中： 通过现场投票的股东7人，代表股份209,999,981股，占公司有表决权股份总数的32.6866％。 通过网络投票的股东237人，代表股份56,600,741股，占公司有表决权股份总数的8.8099％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东242人，代表股份57,313,875股，占公司有表决权股份总数的8.9209％。 其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份713,134股，占公司有表决权股份总数的0.1110％。 通过网络投票的中小股东237人，代表股份56,600,741股，占公司有表决权股份总数的8.8099％。 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。 二、提案审议表决情况 （一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。 （二）表决结果 1．关于确定第十一届董事会独立董事津贴标准的议案 总表决情况： 同意266,474,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9528％；反对87,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328％；弃权38,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144％。 中小股东总表决情况： 同意 57,187,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7803％；反对87,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1527％；弃权38,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0670％。 表决结果：审议通过。 2．关于采用累积投票制选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 本议案采取累积投票制，选举白晓松先生、邓蓉女士、孙金妮女士、徐培清先生、程杰先生、丁红岩先生为公司第十一届董事会非独立董事。 （1）选举白晓松先生为公司董事 总体表决情况：同意 261,367,722股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0371%，选举白晓松先生为公司第十一届董事会非独立董事。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意52,080,875股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.8696%。 （2）选举邓蓉女士为公司董事 总体表决情况：同意 259,413,807股，占出席会议有效表决权股份总数的97.3042%，选举邓蓉女士为公司第十一届董事会非独立董事。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意50,126,960股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的87.4604%。 （3）选举孙金妮女士为公司董事 总体表决情况：同意 262,916,313股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6180%，选举孙金妮女士为公司第十一届董事会非独立董事。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意53,629,466股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.5715%。 （4）选举徐培清先生为公司董事 总体表决情况：同意 262,970,508股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6383%，选举徐培清先生为公司第十一届董事会非独立董事。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意53,683,661股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.6661%。 （5）选举程杰先生为公司董事 总体表决情况：同意 262,870,658股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6009%，选举程杰先生为公司第十一届董事会非独立董事。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意53,583,811股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.4919%。 （6）选举丁红岩先生为公司董事 总体表决情况：同意 262,891,346股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6086%，选举丁红岩先生为公司第十一届董事会非独立董事。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意53,604,499股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.5280%。 3．关于采用累积投票制选举公司第十一届董事会独立董事的议案 本议案采取累积投票制，选举文光伟先生、果德安先生、孙晓波先生为公司第十一届董事会独立董事。 （1）选举文光伟先生为公司独立董事 总体表决情况：同意 263,151,099股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7061%，选举文光伟先生为公司第十一届董事会独立董事。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意53,864,252股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.9812%。 （2）选举果德安先生为公司独立董事 总体表决情况：同意 263,111,185股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6911%，选举果德安先生为公司第十一届董事会独立董事。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意53,824,338股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.9115%。 （3）选举孙晓波先生为公司独立董事 总体表决情况：同意 265,418,314股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5565%，选举孙晓波先生为公司第十一届董事会独立董事。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意56,131,467股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.9370%。 4．关于采用累积投票制选举公司第十一届监事会非职工监事的议案 本议案采取累积投票制，选举陶然先生、唐娜女士、商恩志先生为公司第十一届监事会非职工监事。 （1）选举陶然先生为公司监事会非职工监事 总体表决情况：同意 265,327,139股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5223%，选举陶然先生为公司第十届监事会非职工监事。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意56,040,292股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.7779%。 （2）选举唐娜女士为公司监事会非职工监事 总体表决情况：同意 260,987,006股，占出席会议有效表决权股份总数的97.8943%，选举唐娜女士为公司第十届监事会非职工监事。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意51,700,159股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.2053%。 （3）选举商恩志先生为公司监事会非职工监事 总体表决情况：同意 261,834,069股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2121%，选举商恩志先生为公司第十一届监事会非职工监事。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意52,547,222股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.6832%。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所：北京金诚同达律师事务所 （二）律师姓名：赵力峰、程幕君 （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1．东阿阿胶股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议； 2．律师出具的法律意见书。 特此公告。 东阿阿胶股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月七日 中财网
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