英 力 特(000635):第九届监事会第十六次会议决议
第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会 第十六次会议通知于2024年7月26日以专人送达或电子邮件方式向公 司监事发出。 2.本次会议于2024年8月6日在宁夏银川市金凤区上海西路239号 英力特大厦A座303会议室以现场会议方式召开。 3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人,均为亲自出席。 4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列 席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半 年度计提有关资产减值准备的议案》。 监事会认为公司2024年半年度计提资产减值准备的决议程序合 法，依据充分，计提减值准备符合企业会计准则等相关规定和公司实际情况，计提减值准备后能更公允的反映公司资产状况。 2.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半 年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估 报告的议案》。 经审核，监事会认为国家能源集团财务有限公司（以下简称财务 公司）严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，2024年上半年经营业绩良好，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务不存在重大风险。公司 《2024年半年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业 务风险评估报告》符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第7 号—交易与关联交易》的要求。 3.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半 年度报告及报告摘要的议案》。 经审核，监事会认为公司 2024年半年度报告的编制和审议程序 符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长公司 向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。 监事会认为，本次延长公司向特定对象发行股票（以下简称本次 发行）股东大会决议有效期，有利于保障本次发行工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。该事项的审议程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意对本次发行的股东大会决议有效期进行延长，有效期自原期限届满之日起延长12个月，延长至2025年9 月25日。 同意将该议案需提交2024年第五次临时股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 宁夏英力特化工股份有限公司监事会 2024年8月8日 中财网
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