TCL智家(002668):增加2024年度日常关联交易预计
|
时间：2024年08月07日 19:25:48 中财网 |
|
原标题:
TCL智家:关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002668 证券简称：
TCL智家 公告编号：2024-049 广东TCL智慧家电股份有限公司
关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、公司已预计的2024年日常关联交易的情况
广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”或“
TCL智家”）于2024年03月18日第五届董事会第二十六次会议、2024年04月09日2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，2024年度公司及子公司与关联方TCL实业控股股份有限公司（以下简称“TCL实业”）及其子公司开展的日常关联交易预计不超过733,295.89万元。具体内容详见公司于2024年03月20日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-019）。
公司于2024年04月25日第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加2024年度关联交易的议案》，增加了公司及子公司与关联方TCL实业及其子公司的日常关联交易额度6,453.42万元。具体内容详见公司于2024年04月26日在巨潮资讯网披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-027）。
2、本次预计新增日常关联交易情况
（1）本次预计新增日常关联交易概况
2024年上半年，公司全球化战略顺利推进，海外业务收入同比增长38%，海外自有品牌业务收入同比增长54%，均远超行业增速。原预计关联交易额度已不能满足公司业务发展以及在技术、工业设计等方面的需求，因此公司拟增加与TCL实业及其子公司的日常关联交易，预计金额不超过20,832.35万元。
（2）本次预计新增关联交易履行的审批程序
①2024年08月06日，公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度关联交易额度预计的议案》，公司独立董事一致同意公司将该议案提交第六届董事会第二次会议审议。
②2024年08月07日，公司第六届董事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度关联交易额度预计的议案》，关联董事胡殿谦先生、彭攀先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。
③公司第五届董事会第二十八次会议审议通过的日常关联交易额度与本次拟新增关联交易预计金额合计超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，因此尚需提交公司股东大会审议。届时关联股东TCL家电集团有限公司及其一致行动人重庆中新融泽投资中心（有限合伙）需对本议案回避表决。经股东大会批准后，授权公司经营层签署相应的协议等书面文件。
④本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
（二）预计新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易
类别 | 关联人 | 关联交
易内容 | 第五届董
事会第二
十八次会
议审议额
度（A） | 本次新增
（B） | 合计需提交
股东大会审
议额度
（A+B） | 2024年已发
生金额（截
至 2024年 6
月 30日） | 2023年度
发生金额 |
| 向关联人
销售产
品、商品 | TCL
ELECTRONICS
MEXICO, S. DE
R.L. DE C.V | 销售冰
箱、洗
衣机产
品等 | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 1,245.43 | 644.07 |
| | TCL Overseas
Marketing Limited | | | | | | |
| | | | 0.00 | 1,553.62 | 1,553.62 | 33,263.03 | 36,811.56 |
| | TTE Technology
Inc. | | | | | | |
| | | | 0.00 | 990.00 | 990.00 | 1,009.02 | 2,069.51 |
| | TCL Entertainment
Solutions Holdings
Limited | | | | | | |
| | | | 1,585.61 | 460.06 | 2,045.67 | 168.99 | 0.00 |
| | ST OVERSEAS
LIMITED | | | | | | |
| | | | 988.81 | 0.00 | 988.81 | 338.79 | 0.36 |
| | 深圳十分到家服务
科技有限公司 | 销售备
件 | 0.00 | 1,237.87 | 1,237.87 | 387.19 | 0.10 |
| | TCL实业及其子公
司 | 销售冰
箱、洗
衣机产
品及其
备件等 | 480.00 | 361.06 | 841.06 | 958.38 | 1,681.21 |
| | TCL环保科技股份
有限公司及其子公
司 | 销售废
旧物资
等 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 352.14 | 466.31 |
| | 小计 | | 3,754.42 | 10,802.61 | 14,557.03 | 37,722.97 | 41,673.12 |
| 向关联人
采购服务 | TCL
深圳 新技术
有限公司 | 委托研
发、采
购IT服
务 | 0.00 | 4,950.66 | 4,950.66 | 132.08 | 162.95 |
| | 深圳 TCL数字技
术有限公司 | 采购IT
服务 | 0.00 | 2,893.21 | 2,893.21 | 0.00 | 0.00 |
| | 乐诚仓储（合肥）有
限公司 | 采购仓
储服务 | 500.00 | 491.84 | 991.84 | 0.00 | 0.00 |
| | TCL实业及其子公
司 | 接收关
联方差
旅服
务、报
关服
务。 | 0.00 | 547.42 | 547.42 | 170.07 | 198.28 |
| | 小计 | | 500.00 | 8,883.13 | 9,383.13 | 302.15 | 361.23 |
| 向关联人
采购原材
料、设备 | 广东 TCL智能暖
通设备有限公司 | 采购设
备 | 487.00 | 487.34 | 974.34 | 93.81 | 13.70 |
| | 惠州高盛达金属有
限公司 | 采购原
材料等 | 1,712.00 | 353.43 | 2,065.43 | 279.73 | 844.13 |
| | TCL实业及其子公
司 | 购买模
具、
WIFI模
组等 | 0.00 | 60.84 | 60.84 | 12.82 | 289.06 |
| | 小计 | | 2,199.00 | 901.61 | 3,100.61 | 386.36 | 1,146.89 |
| 向关联人
采购燃料
和动力 | 惠州碳和新能源管
理科技有限公司 | 采购电
力 | 0.00 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 小计 | 0.00 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合计 | 6,453.42 | 20,832.35 | 27,285.77 | 38,411.48 | 43,181.24 | |
注：惠州高盛达金属有限公司、乐诚仓储（合肥）有限公司为TCL实业间接控制公司的联营或合营企业。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
| 关联方
名称 | 关联方信息 |
| TCL
实业控股
股份有限公司 | 1、公司名称：TCL实业控股股份有限公司；
2 / 17 TCL 22
、住所主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路 号 科技大厦 层；
3、企业性质：其他股份有限公司（非上市）；
4、注册地址：惠州仲恺高新区惠风三路 17号 TCL科技大厦 22层；
5、法定代表人：杜娟；
6、注册资本：322,500万人民币；
7
、经营范围：股权投资，不动产租赁，会务服务，软件开发，研发、生产、销售：通讯设
备、音视频产品、电子产品、家用电器，提供市场推广服务，货物及技术进出口，计算机信
息技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，互联网信息服务，互联网接入及相关服务，互 |
| | 联网文化活动服务，增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）；
8、实际控制人：李东生；
9、最近一期财务数据：截至 2023年 12月 31日，营业收入 1,203亿，净利润 32.35亿，总
资产 1,196亿，净资产 210亿，以上数据已经审计。 |
| TCL
Entertainment
Solutions
Holdings
Limited | 1、公司名称：TCL Entertainment Solutions Holdings Limited；
2、住所/主要办公地点：香港新界沙田香港科学园科技大道东 22号 22E大楼 5楼；
3
、企业性质：私人股份有限公司；
4、注册地址：香港新界沙田香港科学园科技大道东 22号 22E大楼 5楼；
5、董事：任淑华、张国荣；
6、已发行股份：无；
7、经营范围：投资控股；
8
、实际控制人：李东生。 |
| TCL Overseas
Marketing
Limited | 1、公司名称：TCL Overseas Marketing Limited；
2、住所/主要办公地点：HK；
3、企业性质：BODY CORPORATE；
4、注册地址：5/F BUILDING 22E 22 SCIENCE PARK EAST AVENUE HONG KONG
SCIENCE PARK SHATIN；
5、董事：吴蕊怡、江彪、刘美华、陈健辉、蔡秋仪；
6、已发行股份：无；
7、主营业务：trading；
8
、实际控制人：李东生。 |
| TCL
ELECTRONIC
S MEXICO, S.
DE R.L. DE
C.V | 1、公司名称：TCL ELECTRONICS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V；
2、住所/主要办公地点：INSURGENTES SUR 1425 PISO 5, INSURGENTES MIXCOAC, C.P
03920, CIUDAD DE MEXICO；
3 CUERNAVACA 106, CONDESA, C.P. 06140, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE
、注册地址：
MEXICO；
4、董事：刘美华，江彪，毛初文；
5、已发行股本：MXN18,405,020；
6、经营范围：Trading of TV products and components and other household products；
7 TCL Electronics Holdings Limited (HK Stock Code: 1070)
、实际控制人： 。 |
| TTE
Technology Inc. | 1 TTE Technology Inc.
、公司名称： ；
2、住所/主要办公地点：189 Technology Dr, Irvine, CA 92618；
3、注册地址：2711 Centre Road, Suite 400, Wilmington, New Castle, Delaware, 19808；
4、董事：任淑华，江彪，毛初文；
5、已发行股本：USD129,433,108；
6 Trading of TV products and components
、经营范围： ；
7、实际控制人：TCL Electronics Holdings Limited (HK Stock Code: 1070)。 |
| ST OVERSEAS
LIMITED | 1、公司名称：ST OVERSEAS LIMITED；
2、住所/主要办公地点：香港新界沙田香港科学园科技大道东 22号 22E大楼 5楼；
3
、企业性质：私人股份有限公司；
4、注册地址：港新界沙田香港科学园科技大道东 22号 22E大楼 5楼；
5、董事：刘美华、卢湾；
6、已发行股份：无； |
| | 7、经营范围：262.82美元；
8
、实际控制人：李东生。 |
| TCL
环保科技
股份有限公司 | 1 TCL
、公司名称： 环保科技股份有限公司；
2、住所/主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路 17号 TCL科技大厦 16楼 1602（仅限办
公）；
3、企业性质：其他股份有限公司（非上市）；
4、注册地址：惠州仲恺高新区惠风三路 17号 TCL科技大厦 16楼 1602；
5
、法定代表人：黄伟；
6、注册资本：59213.1284万人民币；
7、经营范围：一般项目：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；水污染治理；水环境污染防治服务；环境保护监测；大气环境污染防治
服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封
存技术研发；生态环境材料销售；环境保护专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；
软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联
网应用服务；以自有资金从事投资活动；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不
含危险废物经营）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；
8、实际控制人：李东生。 |
| 深圳 TCL新技
术有限公司 | 1、公司名称：深圳 TCL新技术有限公司；
2、住所/主要办公地点：深圳市南山区西丽街道中山园路 1001号国际 E城 D4栋 9楼；
3
、企业性质：有限责任公司（中外合资）；
4、注册地址：深圳市南山区西丽街道中山园路 1001号国际 E城 D4栋 9楼；
5、法定代表人：张少勇；
6、注册资本：1,000万港元；
7、经营范围：TV软件开发，智能化电子产品方案开发，智能化软件系统开发，销售自行
开发的软件，并提供技术咨询和服务；智能家居、智慧社区系统的运营和技术服务；智能
产品、电子产品、电子元器件的销售及相关技术服务；代理记账、财务管理咨询、财务软件
的技术开发和技术服务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施；涉及国营贸易、
配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）。化妆品零售；个
人卫生用品销售；助动自行车、代步车及零配件销售；自行车及零配件零售；摩托车及零
配件零售；五金产品零售；电动自行车销售；汽车装饰用品销售；日用玻璃制品销售；照明
器具销售；服装服饰零售；食用农产品批发；汽车零配件批发；化妆品批发；厨具卫具及日
用杂品批发；五金产品批发；箱包销售；鞋帽批发；服装服饰批发；工艺美术品及收藏品零
售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；针纺织品销售；日用品
销售；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；非居住房地
产租赁；日用电器修理；家用电器安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）^生产经营 DVD家庭影院系统、机顶盒、数字通讯器材、卫星接收机；
物业管理（以上均不含限制项目）。在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）；
8
、实际控制人：李东生。 |
| 深圳 TCL数字
技术有限公司 | 1、公司名称：深圳 TCL数字技术有限公司；
2、住所/主要办公地点：深圳市南山区西丽街道中山园路 1001号国际 E城 D4栋 9楼； |
| | 3、企业性质：有限责任公司（法人独资）；
4
、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办
公楼 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；
5、法定代表人：彭攀；
6、注册资本：10,000万元人民币；
7、经营范围：一般经营项目是：从事多媒体广播电视、数字电视产品开发和销售；娱乐软
件开发及提供相应产品的技术咨询和服务；智能产品、电子产品、电子元器件的销售及相
关技术服务；计算机软硬件及辅助设备的技术开发与销售；计算机信息技术服务；软件设
计开发、销售及提供技术咨询、技术服务；
8、实际控制人：李东生。 |
| 惠州高盛达金
属有限公司 | 1、公司名称：惠州高盛达金属有限公司；
2、住所/主要办公地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园金达路 2号；
3
、企业性质：其他有限责任公司；
4、注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园金达路 2号；
5、法定代表人：ZHOU JACKY；
6 15,000
、注册资本： 万元人民币；
7、经营范围：从事冷轧钢板、涂层板、镀锌板、铝合金板等金属材料的加工；电子元器件
专用材料开发、生产、销售及配送；提供原材料供给方案的技术服务；货物仓储服务（不含
危险化学品）；供应链管理技术开发、技术转让及相关技术咨询；供应链管理软件开发；货
物或技术进出口；家用电器、数码产品的销售。（生产、加工项目另设分支机构经营）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 乐诚仓储（合
肥）有限公司 | 1
、公司名称：乐诚仓储（合肥）有限公司；
2、住所/主要办公地点：安徽省合肥市肥西县锦绣大道 316号桃花工业园管委会；
3、企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）；
4、注册地址：安徽省合肥市肥西县锦绣大道 316号桃花工业园管委会；
5、法定代表人：苏波宇；
6 9,349
、注册资本： 万人民币；
7、经营范围：普通货物仓储服务（除危化品）；仓库库房出租；仓储服务咨询：物业管理；
企业管理咨询；彩电、冰箱、洗衣机批发（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照
国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 广东 TCL智能
暖通设备有限
公司 | 1 TCL
、公司名称：广东 智能暖通设备有限公司；
2、住所/主要办公地点：中山市南头镇园林路 7号；
3、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
4、注册地址：中山市南头镇园林路 7号；
5、法定代表人：王勇；
6 3,000
、注册资本： 万人民币；
7、经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；风机、风扇制造；
风机、风扇销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；太阳能热利用装备销售；家用电
器研发；家用电器零配件销售；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器制造；日用电
器修理；专业保洁、清洗、消毒服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出
口；技术进出口；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）；
8、实际控制人：李东生。 |
| 深圳十分到家
服务科技有限
公司 | 1、公司名称：深圳十分到家服务科技有限公司；
2 / 1001 E
、住所主要办公地点：深圳市南山区西丽街道中山园路 号国际 城；
3、企业性质：有限责任公司；
4、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室(入住深圳市前海商务秘书
有限公司)；
5、法定代表人：侯艳平；
6 3,899.1526
、注册资本： 万人民币；
7、经营范围：家用电器、家具家居、水电设备、办公设备、数码产品、手机、电脑的上门
安装、保养、维修、清洁、检测；提供家政服务；智能家电设备的技术研发及销售；手机、
家用电器租赁（不含金融租赁活动）；管道疏通；从事广告业务（法律法规、国务院规定需
另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；商务信息咨询；APP软件的技术开
发、技术服务、技术支持；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；会务策划；装卸、搬运
服务；国内货运代理；旧电子产品的销售；冷暖设备、锅炉设备、家用电器、楼宇安防设
备、机电设备、制冷设备的销售、上门安装及维护维修；通风设备安装工程设计施工；水处
理净化设备安装和设计。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限
制的项目须取得许可后方可经营）；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；在线能源计量
技术研发；电力行业高效节能技术研发；太阳能热发电产品销售；光伏发电设备租赁；太
阳能热利用装备销售；发电技术服务；工程管理服务；合同能源管理；五金产品零售；五金
产品研发；安防设备销售；商用密码产品销售；智能家庭消费设备销售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^普通货物运输；仓储服务；收派服务；手
机、家用电器回收。专业开锁服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。第二类增值电
信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）；
8、实际控制人：李东生。 |
| 惠州碳和新能
源管理科技有
限公司 | 1
、公司名称：惠州碳和新能源管理科技有限公司；
2、住所/主要办公地点：惠州仲恺高新区华星三路 6号华家园 5#、6#5#1层 129号；
3
、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
4、注册地址：惠州仲恺高新区华星三路 6号华家园 5#、6#5#1层 129号；
5、法定代表人：于大鹏；
6 20,000
、注册资本： 万人民币；
7、经营范围：一般项目：发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；余热
发电关键技术研发；风电场相关系统研发；储能技术服务；半导体分立器件销售；半导体
器件专用设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；电子专用
材料销售；光电子器件销售；制冷、空调设备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备
租赁；太阳能热利用装备销售；非电力家用器具销售；太阳能热利用产品销售；住宅水电
安装维护服务；光通信设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；太阳
能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；物联网技术研发；信息系统运行维护服务；
微特电机及组件销售；网络设备销售；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；合同
能源管理；工程管理服务；节能管理服务；信息系统集成服务；软件开发；电子专用材料研
发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）；
8、实际控制人：李东生。 |
（二）与上市公司关联关系
上述交易对手方均为TCL实业直接或间接控制公司，TCL实业间接控制本公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款的规定，上述交易对手方均为公司关联法人。
（三）履约能力分析
经查询，TCL实业及其子公司均不是失信被执行人。公司与TCL实业及其子公司发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需，上述关联方的财务状况和资信情况良好，均是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
1、交易原则：本次预计的所有项目中，公司及子公司有权自主选择关联方以外的任何第三方作为合作方，采购项目将严格按公司管理制度通过招投标等必要的采购程序来具体确认交易对象。
2、定价政策及定价依据：本次预计的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，其中关联销售参照同类产品与无关联第三方交易价格，结合成本加成法具体确定交易价格；关联采购按具体采购项目金额通过招投标等必要的采购程序来具体确认交易对象。
3、付款与结算方式：具体按照双方签署的具体合同中规定的付款方式结算。
4、关联交易协议签署情况：本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，公司授权公司管理层及子公司管理层依据公司决议签署并执行，协议自双方各自完成内部审议程序且经双方签章后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的背景及必要性、交易定价的公允性
1、关联交易背景
公司于2024年05月09日完成更名并明确了公司的经营宗旨，面向未来，公司致力于成为全球领先的智慧家电企业，坚定推进全球化战略，以AI智慧家电为发展方向，通过科技创新全面实现各家电产品互联互通、协同运作及自我学习优化，为用户带来前瞻性的科技体验和智慧健康生活，以科技推动行业进一步发展。
2024年上半年，公司全球化战略顺利推进，海外业务收入同比增长38%，海外自有品牌业务收入同比增长54%，均远超行业增速。同时，随着公司海外业务规模扩大，公司将充分利用TCL实业在数字化转型、家电产品智能化及互联互通等方面的技术和经验沉淀，提升运营效率和公司市场竞争力。
2、关联交易必要性
（1）向关联方销售产品及备件
公司向TCL实业及其子公司销售的产品主要为冰箱、冷柜、洗衣机、相关备件以及生产过程中所产生的废旧物资，而TCL实业拥有全品类销售平台，具备销售优势，通过发挥协同效应，可以提升公司销售规模，减少市场建设成本。其次，公司品牌业务依托TCL实业旗下售后服务平台为用户提供售后及备件保障服务，有利于减少公司在售后服务的相关投入，使得公司更专注于产品的研发、生产及销售。
（2）向关联方采购原材料及零部件
公司向TCL实业及其子公司采购原材料及零部件，主要包括镀锌板、模具、WIFI模组等具有优势的特定材料，利用协同采购可提高规模效应，有利于保证本公司产品质量和性能，充分挖掘采购降成本空间，增加议价能力。
（3）委托关联方技术研发及提供IT服务
公司委托关联方技术研发及提供IT服务主要包含产品技术研发及生产运营数字化系统建设两大部分。在家电产品数字技术方面，TCL实业鸿鹄实验室在家电AI和智能化方面有着深厚的技术积累，与其开展技术合作有利于公司深化AI技术在冰箱和洗衣机产品的应用，以进一步优化用户体验、提高市场竞争力；在数字化系统建设方面，TCL实业及其子公司拥有丰富的家电企业数字化转型建设经验，在产品设计、原料采购、产品制造、仓储运输、订单处理、批发经营和终端零售等家电企业生产运营关键节点拥有较为成熟的数字化建设方案，可以减少公司数字化转型摸索成本，提高数字化建设效率。
（4）公司向关联方采购仓储服务
公司子公司合肥家电生产及仓储主要地点均为安徽省合肥市，其此前仓储供应商数量较多，而且仓储地点分散，本次增加向关联方采购仓储服务主要是为统一仓储供应商，实现货物统一收发，降低仓储及运输成本，提高收发货效率。
综上，TCL实业拥有全品类智能终端业务，建立了销售、人力资源、物流、产品推广等公共服务平台，具备成熟的运营经验，规模效应凸显。基于公司、TCL实业在各自领域的业务布局与优势，公司与TCL实业之间发生的上述关联交易是业务发展及日常生产经营所需，具备合理性及必要性。
3、关联交易价格公允性
本次预计的所有项目中，公司有权自主选择关联方以外的任何第三方作为合作方，采购项目将严格按公司管理制度履行必要的采购程序（如招投标等）具体确认合作对象。其次，本次交易价格及结算方式参照公司与无关联的第三方客户交易的条款双方协商确定，交易价格公允、公平、合理。
（二）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响
本次增加日常关联交易预计是基于公司及子公司生产经营的需要，在公平、互利的基础上进行，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司在协议执行过程中会对关联交易的必要性和公允性进行复核评估，符合公司业务发展需要，不构成对公司业务的束缚。上述关联交易占公司同类型业务的比例较低，因此不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司业务对关联方产生依赖。
五、独立董事过半数同意意见及独立董事专门会议审议的情况
2024年08月06日，公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为本次关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东的利益，符合公司生产经营活动需要。公司与关联方之间有着良好的合作关系，是双方正常业务形成的，符合双方公司日常经营需要，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，本次关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定。全体独立董事同意本议案，并同意提交公司董事会进行审议，鉴于本次交易涉及关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第二次会议决议；
（二）公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。
特此公告。
广东TCL智慧家电股份有限公司
董事会
二〇二四年八月七日
中财网
