兰州银行(001227):兰州银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料
兰州银行股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议材料 (股票代码:001227) 二?二四年八月 2024年第一次临时股东大会会议材料 会议议程 召开时间:2024年 8月 23日(星期五)下午 15:00 召开地点:甘肃省兰州市城关区酒泉路 211号(兰州银 行大厦 7楼会议室) 召开方式:现场会议+网络投票 召集人:兰州银行股份有限公司董事会 会议主持人:董事长许建平先生 会议议程: 一、主持人宣布会议开始; 二、宣读股东大会会议须知; 三、审议各项议案; 四、报告现场出席会议的股东及股东代理人人数及其 代表的有表决权股份数量; 五、推选本次会议计票人、监票人; 六、投票表决; 七、与会代表休息(工作人员统计投票结果); 八、宣布表决结果; 九、见证律师宣读法律意见书; 十、宣布会议结束。 2024年第一次临时股东大会会议材料 会议须知 为维护全体股东合法权益,确保兰州银行股份有限公司 (以下简称“本行”)股东大会顺利进行,根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》《兰州银行股份有 限公司章程》(以下简称“本行《章程》”)及《兰州银行股 份有限公司股东大会议事规则》等规定,特制订本须知: 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议 的股东(含股东代理人,下同)、董事、监事、高级管理人 员、本行聘请的律师及本行董事会邀请的人员以外,本行有 权依法拒绝其他人士入场。 二、根据本行《章程》规定,持有本行股份 5%以上的 股东在本行借款逾期的,不能行使表决权;股东质押本行股 份数量达到或超过其持有本行股权的 50%时,其在股东大会 的表决权将被限制。 三、会议主持人宣布现场出席会议的股东或代理人人 数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。在会议 登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东或代理人, 其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数,不得参与表 决。 四、股东大会对议案采用记名方式逐项投票表决。本次 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本行将通 2024年第一次临时股东大会会议材料 过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向本行全体股东 提供网络形式的投票平台。每一股份只能选择现场投票和网 络投票中的一种表决方式,重复投票以第一次投票结果为准。 现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果并 予以公告。 五、股东大会现场会议对议案进行表决时,由律师、股 东代表和监事共同负责计票、监票,现场会议审议结束后, 将合并现场会议和网络投票统计结果。 六、会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀 疑,可以对所投票数进行点算;如果会议主持人未进行点票, 出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有 异议的,有权在宣布后立即要求点票,会议主持人应当即时 进行点票。 七、本次股东大会审议的议案包括普通决议案和特别 决议案。普通决议案由出席股东大会的股东所持表决权的二 分之一以上通过,特别决议案由出席股东大会的股东所持表 决权的三分之二以上通过。 八、本次会议向每位与会股东及股东代理人发放表决 票一份,请在对应栏划“√”,即同意的在同意的下边划“√”; 反对的在反对的下边划“√”;弃权的在弃权的下边划“√”。只 能在“同意”“反对”和“弃权”三项下边选一项划“√”,不得同时选两项或两项以上。填写完成后请务必在表决票结尾处签名。 2024年第一次临时股东大会会议材料 未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为 “弃权”。 九、本行董事会聘请北京大成律师事务所出席本次股 东大会,并出具法律意见。 十、本行不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责参 加股东大会股东的住宿及接送事项,平等对待所有股东。 2024年第一次临时股东大会会议材料 目 录 议案材料 1.关于兰州银行股份有限公司董事会换届选举的议案.......... 1 2.关于兰州银行股份有限公司监事会换届选举的议案.......... 3 3.关于兰州银行股份有限公司独立董事津贴的议案 ............. 5 4.关于兰州银行股份有限公司外部监事津贴的议案 ............. 6 5.关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会非独立董事 的议案 ................................................................................. 7 6.关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事的 议案 ................................................................................... 12 7.关于选举兰州银行股份有限公司第六届监事会股东监事的 议案 ................................................................................... 19 8.关于选举兰州银行股份有限公司第六届监事会外部监事的 议案 ................................................................................... 22 2024年第一次临时股东大会会议材料 议案一:关于兰州银行股份有限公司 董事会换届选举的议案 各位股东: 兰州银行股份有限公司(以下简称“本行”)第五届董事 会已届满,为顺利完成董事会换届选举,组建第六届董事会, 根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准 则》《上市公司治理准则》和《兰州银行股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)等有关规定,从本行实际出发, 现拟定新一届董事会换届方案如下: 一、基本原则 (一)依法合规原则。本次换届遵循依法合规原则,严 格按照相关法律法规、监管要求和《公司章程》确定的董事 资格、董事选举程序进行。 (二)精简高效原则。为满足董事会运行的客观需要, 提高决策效率,根据本行业务规模、发展状况和股权结构等 情况,新一届董事会的董事人数拟定为 10名。 (三)专业互补原则。在注重独立性、多元化的同时, 考虑专业性,在履职过程中为本行发展提供相关领域的前沿 信息。 (四)勤勉尽职原则。统筹考虑董事的履职能力、履职 2024年第一次临时股东大会会议材料 精力和职业操守,注重发挥独立董事的职能与作用。 二、构成情况 (一)人数规模 本行《公司章程》规定:“董事会由 9至 15名董事组成”, 新一届董事会的董事人数拟定为 10名。 (二)组成结构 1.非独立董事 6名。 2.独立董事 4名。 本行高级管理层及职工代表担任董事不超过全体董事 总数的二分之一。 新一届董事会人数规模、结构可根据本行实际情况,在 符合法律法规、监管要求和《公司章程》等规定的前提下适 当调整。 以上议案已经第五届董事会 2024年第二次临时会议审 议通过,现提请股东大会审议。 兰州银行股份有限公司董事会 2024年 8月 23日 2024年第一次临时股东大会会议材料 议案二:关于兰州银行股份有限公司 监事会换届选举的议案 各位股东: 兰州银行股份有限公司(以下简称“本行”)第五届监事 会已届满,为顺利完成监事会换届选举,组建第六届监事会, 根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准 则》《上市公司治理准则》和《兰州银行股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)等有关规定,从本行实际出发, 现拟定新一届监事会换届方案如下: 一、基本原则 (一)依法合规原则。本次换届遵循依法合规原则,严 格按照相关法律法规、监管要求和《公司章程》确定的监事 资格、监事选举程序进行。 (二)精简高效原则。为满足监事会运行的客观需要, 提高决策效率,根据本行业务规模、发展状况和股权结构等 情况,新一届监事会的监事人数拟定为 6名。 (三)专业互补原则。在注重独立性、多元化的同时, 考虑专业性,在履职过程中为本行发展提供相关领域的前沿 信息。 (四)勤勉尽职原则。统筹考虑监事的履职能力、履职 2024年第一次临时股东大会会议材料 精力和职业操守,注重发挥外部监事的职能与作用。 二、构成情况 (一)人数规模 本行《公司章程》规定:“监事会由 5至 7名监事组成”, 新一届监事会的监事人数拟定为 6名。 (二)组成结构 1.职工监事 2名(由职工代表大会选举产生)。 2.股东监事 2名。 3.外部监事 2名。 新一届监事会人数规模、结构可根据本行实际情况,在 符合法律法规、监管要求和《公司章程》等规定的前提下适 当调整。 以上议案已经第五届监事会 2024年第二次临时会议审 议通过,现提请股东大会审议。 兰州银行股份有限公司监事会 2024年 8月 23日 2024年第一次临时股东大会会议材料 议案三:关于兰州银行股份有限公司 独立董事津贴的议案 各位股东: 根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规及《兰州银行股份有公司章程》 的规定,为进一步促使独立董事勤勉尽责,不断提升兰州银 行股份有限公司(以下简称“本行”)公司治理水平,在参考 其他上市银行津贴水平的基础上,结合本行实际情况,建议 独立董事津贴为 16万元/年(含税)。 以上议案已经第五届董事会 2024年第二次临时会议审 议通过,现提请股东大会审议。 兰州银行股份有限公司董事会 2024年 8月 23日 2024年第一次临时股东大会会议材料 议案四:关于兰州银行股份有限公司 外部监事津贴的议案 各位股东: 根据《银行保险机构公司治理准则》等相关法律法规及 《兰州银行股份有公司章程》的规定,为进一步促使外部监 事勤勉尽责,不断提升兰州银行股份有限公司(以下简称“本 行”)公司治理水平,在参考其他银行津贴水平的基础上,结 合本行实际情况,建议外部监事津贴为 12万元/年(含税)。 以上议案已经第五届监事会 2024年第二次临时会议审 议通过,现提请股东大会审议。 兰州银行股份有限公司监事会 2024年 8月 23日 2024年第一次临时股东大会会议材料 议案五:关于选举兰州银行股份有限公司 第六届董事会非独立董事的议案 各位股东: 按照兰州银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会 换届选举程序,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《兰州银行股份有限公司章程》的有关规定,经符合提名 条件的提名人提名、本行董事会提名与薪酬考核委员会审查, 许建平先生、刘敏先生、刘靖先生、张少伟先生、韩泽华先 生、李燕女士符合本行董事任职条件,拟选举为本行第六届 董事会非独立董事,任期与本届董事会一致。 许建平先生已具备任职资格,其任职自股东大会审议通 过后生效。刘敏先生、刘靖先生、张少伟先生、韩泽华先生、 李燕女士,其任职自股东大会审议通过且任职资格获国家金 融监督管理总局甘肃监管局核准之日起生效。 以上议案已经第五届董事会 2024年第二次临时会议审 议通过,现提请股东大会审议。 附件:兰州银行股份有限公司第六届董事会非独立董事 候选人简历 兰州银行股份有限公司董事会 2024年第一次临时股东大会会议材料 附件 兰州银行股份有限公司第六届董事会 非独立董事候选人简历 一、许建平先生 许建平先生:1970年出生,硕士学位,高级经济师,现 任本行党委书记、董事长。历任中国建设银行定西市分行党 委书记、行长,中国建设银行兰州城关支行党委书记、行长, 甘肃银行公司业务部总经理、党委办公室主任、办公室主任、 董事会办公室主任,甘肃银行党委委员、纪委委员、董事会 秘书、副行长。 截至本公告披露日,许建平先生持有本行 89,900股股份, 不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《兰州 银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得 担任本行董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单。许建平先生与本行持股 2024年第一次临时股东大会会议材料 5%以上股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员 之间不存在关联关系。 二、刘敏先生 刘敏先生:1979年出生,硕士学位,现任本行党委委员。 历任中国工商银行平凉分行党委委员、副行长,中国工商银 行甘肃省分行国际业务部(投资银行部)副总经理,中国工 商银行平凉分行党委书记、行长,中国工商银行白银分行党 委书记、行长,中国工商银行甘肃省分行普惠金融事业部总 经理、乡村振兴办公室主任。 截至本公告披露日,刘敏先生未持有本行股份,不存在 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《兰州银行股 份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本 行董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单。刘敏先生与本行持股 5%以上 股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不 存在关联关系。 三、刘靖先生 刘靖先生:1977年出生,研究生学历,高级经济师,现 2024年第一次临时股东大会会议材料 任本行副行长。历任本行营业部信贷风险科科长、天水分行 副行长、营业部总经理、城关管理行行长。 截至本公告披露日,刘靖先生持有本行 123,739股股份, 不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《兰州 银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得 担任本行董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单。刘靖先生与本行持股 5% 以上股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之 间不存在关联关系。 四、张少伟先生 张少伟先生:1980年出生,研究生学历,现任本行董事 会秘书。历任兰州大学新闻与传播学院团委副书记,招商银 行兰州分行公司银行部投资银行与金融市场室主管、投资银 行与托管业务部总经理助理,兴业银行兰州分行投资银行部 总经理、投行与金融市场兰州分部总经理、企业金融部负责 人。 截至本公告披露日,张少伟先生持有本行 71,000股股份, 不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 2024年第一次临时股东大会会议材料 司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《兰州 银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得 担任本行董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单。张少伟先生与本行持股 5%以上股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员 之间不存在关联关系。 五、韩泽华先生 韩泽华先生:1982年出生,研究生学历,现任甘肃天庆 房地产集团有限公司总经理,同时担任甘肃省政协委员、兰 州市政协常委、全国工商联执委、全国工商联青年企业家委 员会委员、甘肃省工商联副主席、兰州市工商联副主席、甘 肃省青年企业家商会会长等社会职务。历任甘肃天庆房地产 集团天水分公司副经理、甘肃天庆房地产集团有限公司副总 经理。 截至本公告披露日,韩泽华先生未持有本行股份,不存 在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《兰州银行 股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任 本行董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 2024年第一次临时股东大会会议材料 和证券交易所的惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单。韩泽华先生与本行持股 5% 以上股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之 间不存在关联关系。 六、李燕女士 李燕女士:1974年出生,本科学历,现任甘肃电投集团 财务有限公司党委书记、总经理。历任甘肃省审计事务所、 甘肃正源会计师事务所公司业务助理、注册会计师、项目经 理,甘肃省电投集团公司生产审计专责、内控稽核主管,甘 肃电投集团财务有限公司副总经理、党委委员、工会主席、 党委副书记。 截至本公告披露日,李燕女士未持有本行股份,不存在 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《兰州银行股 份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本 行董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单。李燕女士与本行持股 5%以上 2024年第一次临时股东大会会议材料 股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不 存在关联关系。 2024年第一次临时股东大会会议材料 议案六:关于选举兰州银行股份有限公司 第六届董事会独立董事的议案 各位股东: 按照兰州银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会 换届选举程序,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《兰州银行股份有限公司章程》的有关规定,经本行董事 会提名与薪酬考核委员会审查,林柯先生、方文彬先生、李 富有先生、杨立勋先生符合本行独立董事任职条件,拟选举 为本行第六届董事会独立董事,任期与本届董事会一致。 林柯先生、方文彬先生已具备任职资格,其任职自股东 大会审议通过后生效。李富有先生、杨立勋先生,其任职自 股东大会审议通过且任职资格获国家金融监督管理总局甘 肃监管局核准之日起生效。 以上议案已经第五届董事会 2024年第二次临时会议审 议通过,现提请股东大会审议。 附件:兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人简历 兰州银行股份有限公司董事会 2024年 8月 23日 2024年第一次临时股东大会会议材料 附件 兰州银行股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人简历 一、林柯先生 林柯先生:1960年出生,研究生学历,现任本行独立董 事,兰州大学经济学院教授、硕士生导师,兰州市政协委员、 常委。历任甘肃省体育运动学校教务科长,兰州大学经济管 理学院讲师、副教授,兰州大学经济学院教授,甘肃省党外 知识分子联谊会常务理事、副会长,甘肃省人民政府参事, 甘肃省人民政府决策咨询委员会委员。 截至本公告披露日,林柯先生未持有本行股份,不存在 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《兰州银行股 份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本 行董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单。林柯先生与本行持股 5%以上 2024年第一次临时股东大会会议材料 股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不 存在关联关系。 二、方文彬先生 方文彬先生:1965年出生,研究生学历,现任本行独立 董事,兰州财经大学会计学院教授、硕士生导师,甘肃电投 能源发展股份有限公司、光大兴陇信托有限责任公司独立董 事,兼任甘肃省审计学会理事。历任西北师范大学经济系助 教,兰州财经大学会计学院讲师、副教授、财务会计教研室 主任、教授。 截至本公告披露日,方文彬先生未持有本行股份,不存 在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《兰州银行 股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任 本行董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单。方文彬先生与本行持股 5% 以上股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之 间不存在关联关系。 三、李富有先生 李富有先生:1953年出生,博士研究生学历,现任西安 2024年第一次临时股东大会会议材料 交通大学金融制度与经济政策研究所所长、二级教授、博士 生导师,西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事,金堆城 钼业股份有限公司独立董事。历任陕西财经学院团委副书记、 金融系教研室主任。 截至本公告披露日,李富有先生未持有本行股份,不存 在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《兰州银行 股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任 本行董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单。李富有先生与本行持股 5% 以上股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之 间不存在关联关系。 四、杨立勋先生 杨立勋先生:1965年出生,本科学历,现任西北师范大 学经济学院教授、甘肃省政府参事。历任西北师范大学经济 系讲师、副教授、经济管理学院副院长、经济学院院长,民 革甘肃省委会副主委。 截至本公告披露日,杨立勋先生未持有本行股份,不存 在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 2024年第一次临时股东大会会议材料 律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《兰州银行 股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任 本行董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单。杨立勋先生与本行持股 5% 以上股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之 间不存在关联关系。 2024年第一次临时股东大会会议材料 议案七:关于选举兰州银行股份有限公司 第六届监事会股东监事的议案 各位股东: 按照兰州银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会 换届选举程序,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《兰州银行股份有限公司章程》的有关规定,经符合提名 条件的提名人提名、本行监事会提名委员会审查,苏立钊先 生、陈忆君女士符合本行监事任职条件,拟选举为本行第六 届监事会股东监事,任期与本届监事会一致。 以上议案已经第五届监事会 2024年第二次临时会议审 议通过,现提请股东大会审议。 附件:兰州银行股份有限公司第六届监事会股东监事候 选人简历 兰州银行股份有限公司监事会 2024年 8月 23日 2024年第一次临时股东大会会议材料 附件 兰州银行股份有限公司第六届监事会 股东监事候选人简历 一、苏立钊先生 苏立钊先生:1994年出生,研究生学历,现任华邦控股 集团有限公司副总裁、华邦幸福家园集团有限公司总裁、华 邦慈善基金会执行理事长。历任华邦幸福家园集团有限公司 工程运营管理中心助理、总裁助理等职。 截至本公告披露日,苏立钊先生未持有本行股份,不存 在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《兰州银行 股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任 本行监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单。苏立钊先生与本行其他持股 5%以上股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员 之间不存在关联关系。 二、陈忆君女士 2024年第一次临时股东大会会议材料 陈忆君女士:1964年出生,大学学历,会计师,现任兰 州天源投资集团副总经理。历任兰州民百集团股份有限公司 建设指挥部财务部长,兰州亚欧餐饮娱乐有限公司财务部长, 兰州良志集团财务中心经理,甘肃天源温泉大酒店集团公司 财务部经理、财务总监。 截至本公告披露日,陈忆君女士未持有本行股份,不存 在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《兰州银行 股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任 本行监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单。陈忆君女士与本行持股5%以 上股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之间 不存在关联关系。 2024年第一次临时股东大会会议材料 议案八:关于选举兰州银行股份有限公司 第六届监事会外部监事的议案 各位股东: 按照兰州银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会 换届选举程序,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《兰州银行股份有限公司章程》的有关规定,经符合提名 条件的提名人提名、本行监事会提名委员会审查,董希淼先 生、许尔文先生符合本行监事任职条件,拟选举为本行第六 届监事会外部监事,任期与本届监事会一致。 以上议案已经第五届监事会 2024年第二次临时会议审 议通过,现提请股东大会审议。 附件:兰州银行股份有限公司第六届监事会外部监事候 选人简历 兰州银行股份有限公司监事会 2024年 8月 23日 2024年第一次临时股东大会会议材料 附件 兰州银行股份有限公司第六届监事会 外部监事候选人简历 一、董希淼先生 董希淼先生:1977年出生,研究生学历,高级经济师, 现任中关村互联网金融研究院首席研究员,兼任亚洲金融合 作协会专家咨询委员会成员、教育部学位中心专业硕士水平 评估专家、中国互联网金融协会互联网银行专业委员会委员、 中国互联网协会数字金融工作委员会委员等职务。历任恒丰 银行研究院执行院长,中国人民大学重阳金融研究院副院长、 研究员等职务。 截至本公告披露日,董希淼先生未持有本行股份,不存 在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《兰州银行 股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任 本行监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单。董希淼先生与本行持股 5% 2024年第一次临时股东大会会议材料 以上股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之 间不存在关联关系。 二、许尔文先生 许尔文先生:1966年出生,大专学历,注册会计师,现 任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所党支部书 记、副所长。历任甘肃天一永信会计师事务所主审,甘肃天 一中信会计师事务所副所长,兰州中立信会计师事务所所长、 法人代表。 截至本公告披露日,许尔文先生未持有本行股份,不存 在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《兰州银行 股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任 本行监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单。许尔文先生与本行持股5%以 上股份的股东,与本行其他董事、监事和高级管理人员之间 不存在关联关系。 中财网
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