长虹华意(000404):召开2024年第一次临时股东大会的通知
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。经长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第一次会议审议通过，公司决定于2024年8月23日召开2024年第一次临时股东大会。 现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：第十届董事会第一次会议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间 (1) 现场会议召开时间：2024年8月23日（星期五）下午14:00 (2) 网络投票时间：2024年8月23日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年8月23日上午9:15至下午15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6. 会议的股权登记日：2024年8月19日（星期一） 7. 出席对象 (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2024年8月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）； (2) 公司董事、监事和高级管理人员； (3) 公司聘请的律师； (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号加西贝拉压缩机有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）提交股东大会审议表决的议案
2、议案2、3、4、5为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 （二）披露情况 上述议案已经公司第十届董事会2024年第二次临时会议、第十届监事会2024年第二次临时会议、第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议审议通过，具体内容请查阅本公司于2024年7月23日、2024年8月8日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 三、会议登记等事项 （一）登记方式 （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（详见附件2）和有效持股凭证原件； （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（详见附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。 （3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达公司的时间为准（即须在2024年8月20日16:30前送达公司或发送电子邮件至[email protected]，并来电确认），本次会议不接受电话登记。 （二）登记时间：2024年8月20日（星期二）上午8:30～11:30，下午13:30～16:30 （三）登记地点：浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号加西贝拉压缩机有限公司会议室。 （四）会议联系方式： 联系地址：江西省景德镇市高新区长虹路1号 邮政编码：333000 会议联系人：杨茜宁、胡姝颖 联系电话：0798-8470237 电子邮箱：[email protected] （五）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。 （六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。 五、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第一次会议决议。 特此公告。 长虹华意压缩机股份有限公司董事会 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360404 投票简称：“华意投票”。 2、填报表决意见或选举票数 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权； 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年8月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月23日上午9:15，结束时间为2024年8月23日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授 权 委 托 书 兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2024年8月23日召开的附件2： 授 权 委 托 书 兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2024年8月23日召开的
授权委托书签发日期： 有效期限：自签署日至本次股东大会结束 （注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。 中财网
 |