东易日盛(002713):第六届董事会第十二次（临时）会议决议
关于第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议通知于2024年8月2日以邮件形式向各位董事发出，会议于2024年8月7日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6名, 实际出席董事6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议： 一 、审议通过《关于提名李永红先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 披露的《关于提名董事候选人、选举监事会主席等事项的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于增补及调整董事会专业委员会委员的议案》 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 披露的《关于提名董事候选人、选举监事会主席等事项的公告》。 三、审议通过《关于召开公司 2024年第五次临时股东大会的议案》 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 董事会同意于2024年8月23日召开公司2024年第五临时股东大会。具体内容详见公司于2024年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知公告》。 特此公告。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 董事会 二〇二四年八月七日 中财网
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