兆威机电(003021):独立董事公开征集委托投票权
关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： ? 征集投票权的起止时间：2024年 8月 23日至 2024年 8月 26日（上午9:00-12:00，下午 14:00-17:00） ? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ? 征集人未持有公司股票 按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事沈险峰先生作为征集人，就公司拟于 2024年 8月 28日召开的 2024年第二次临时股东会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事沈险峰先生，其基本情况如下： 沈险峰先生，男，中国国籍，1969年出生，本科学历，律师。1991年至 1995年，任贵阳市南明区法院法官。1995年至 1998年，任贵州商学院教师。1998年至 2001年，任康佳集团股份有限公司法务负责人。2001年至 2002年，任广东经天律师事务所律师。2004年至今，任广东信达律师事务所律师/合伙人。2012年 6月至 2018年 6月，任高斯贝尔数码科技股份有限公司独立董事。2014年 6月至 2019年 7月，任深圳市天地（集团）股份有限公司独立董事。2016年 3月至 2019年 2月，任深圳市创维群欣安防科技股份有限公司独立董事。2018年 3月至 2020年 8月，任美尚（广州）化妆品股份有限公司董事。2018年 11月至2020年 8月，任福州基石数据服务股份有限公司监事。2019年 3月至今，任公司独立董事。2019年 4月至 2020年 4月，任深圳市永诺摄影器材股份有限公司独立董事。2019年 6月至今，任亿晶光电科技股份有限公司独立董事，2021年7月至今，任深圳市西迪特科技股份有限公司独立董事。 截止公告披露日，征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为收到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 2、征集人对表决事项的表决意见及理由 征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024年 8月 7日召开的第三届董事会第三次会议，并且对《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理 2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票。 征集人认为公司本次股票期权与限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对公司员工形成长效激励约束机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为股票期权与限制性股票激励对象的条件。 二、本次股东会的基本情况 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024年 8月 28日 15:30开始 2、网络投票时间： 公司本次股东会采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2024年 8月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日即2024年 8月 28日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62号办公楼一号会议室 （三）需征集委托投票权的议案
（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《关于召开 2024年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-038）。 三、征集方案 （一）征集对象 截至 2024年 8月 22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 （二）征集时间 2024年 8月 23日至 2024年 8月 26日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）。 （三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上发布公告进行委托投票权征集行动。 （四）征集程序 1、股东决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。 2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文 件： （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、证券账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章； （2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、证券账户卡复印件； （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。 3、委托投票股东按上述第 2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下： 地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62号办公楼 101 邮编：518105 电话：0755-27323929 联系人：左梅 请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。 （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效： 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点； 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件； 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效； 4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符； 5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以董事会办公室最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效； 6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。 （六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理： 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效； 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托； 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。 （七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。 附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书 特此公告。 征集人：沈险峰 2024年 8月 7日 附件: 深圳市兆威机电股份有限公司 独立董事公开征集投票权授权委托书 本人/本企业作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳市兆威机电股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《深圳市兆威机电股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。 本人/本企业作为授权委托人，兹授权委托深圳市兆威机电股份有限公司独立董事沈险峰作为本人/本企业的代理人出席深圳市兆威机电股份有限公司 2024年第二次临时股东会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。 本人/本企业对本次征集投票权事项的投票意见：
委托人姓名或名称（签名或盖章）： 委托股东身份证号码或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托股东证券账户号： 委托人联系方式： 签署日期： 本项授权的有效期限：自签署日至深圳市兆威机电股份有限公司 2024年第二次临时股东会结束。 中财网
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