华测导航(300627):董事会决议
第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议的通知于2024年7月28日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2024年8月7日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2024年半年度报告及其摘要》的议案。 经公司第四届董事会全体董事审议，一致认为公司2024年半年度报告及其摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告摘要》（公告编号2024-092）、《2024年半年度报告》（公告编号2024-093）。 2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。 经公司第四届董事会全体董事审议，一致认为公司 2024年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2024-096）。 三、备查文件 1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》； 2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》。 特此公告 上海华测导航技术股份有限公司 董事会 2024年8月7日 中财网
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