顺博合金(002996):第四届董事会第二十一次会议决议
重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第二十一次会议于 2024年 8月 7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年 8月 3日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、 会议议案审议及表决情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会 形成如下决议： （一） 审议通过《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划 延期的议案》 具体内容详 见公 司同 日刊 登于 巨潮资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划延期的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联董事王真见、王 增潮、王启回避表决。 本议案尚需经公司2024年第三次临时股东大会审议表决。 （二） 审议通过《关于提请召开公司 2024年第三次临时股东大 会的议案》 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 三、 备查文件 《第四届董事会第二十一次会议决议》 特此公告。 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2024年8月7日 中财网
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