电科数字(600850):中电科数字技术股份有限公司关于变更会计师事务所
中电科数字技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”） ? 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”） ? 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经履行公开选聘程序并根据评选结果，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。公司就该事项已事先与大华会计师事务所进行了充分沟通，大华会计师事务所对变更事项无任何意见。 公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2024年度的审计机构，由容诚会计师事务所承担公司2024年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。本次变更会计师事务所具体情况如下： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988年8月（2013年12月10日改制） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 2、人员信息 首席合伙人：肖厚发 截至2023年12月31日合伙人数量：179人 截至2023年12月31日注册会计师人数：1395人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：745人 3、业务规模 2023年度业务总收入：287,224.60万元 2023年度审计业务收入：274,873.42万元 2023年度证券业务收入：149,856.80万元 2023年度上市公司审计客户数：394家，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。 2023年度上市公司年报审计收费总额：48,840.19万元 公司同行业上市公司审计客户家数：29家 4、投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低2亿元，职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。 5、诚信记录 （1）容诚会计师事务所最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、纪律处分1次。 （2）从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业人员受到行政处罚各1次，58名从业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和纪律处分2次。 （二）项目成员信息 1、基本信息 项目合伙人、签字注册会计师：张立志先生，2004年成为中国注册会计师并开始从事资本市场专业服务，2013年加入容诚会计师事务所，近三年签署过中国医药、中国电研、青云科技、中国高科、凯德石英、康比特等多家上市公司的审计报告。 签字注册会计师：郑理达先生，2019年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过悦康药业、开润股份等上市公司审计报告 签字注册会计师：吴伶俐女士，2022年成为中国注册会计师，2018年开始在容诚会计师事务所执业并从事上市公司审计业务，近三年签署过上市公司澳华内镜审计报告。 项目质量控制复核人：欧维义先生，2007年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过卫宁健康、正帆科技、罗莱生活、君实生物、皓元医药等多家上市公司审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师张立志、签字注册会计师郑理达、吴伶俐、项目质量控制复核人欧维义近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 （三）审计收费 2024年度公司财务审计费用为105万元，内部控制审计费用为25万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。 二、拟变更会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司 2023年度财务报告审计及内部控制审计等审计工作由大华会计师事务所担任。大华会计师事务所已连续为公司提供审计服务 4年，2023年度出具了标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 （二）拟变更会计师事务所的原因 为充分保障公司年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经履行公开选聘程序并根据评选结果，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。 （三）与前后任会计师进行沟通的情况 公司就该事项已事先与大华会计师事务所进行了充分沟通，大华会计师事务所对变更事项无任何意见。 容诚会计师事务所和大华会计师事务所均表示，将根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，充分做好相关沟通工作。 三、聘任会计师事务所履行的程序 （一）公司于2024年7月26日召开公司第十届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。 审计委员会认为，公司会计师事务所选聘工作符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关要求，容诚会计师事务所具备相应的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。公司本次变更会计师事务所的理由恰当，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，同意变更容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第十五次会议审议。 （二）公司于2024年8月7日召开公司第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请容诚会计师事务所担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构并提交股东大会审议。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 （三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 中电科数字技术股份有限公司董事会 二〇二四年八月八日 中财网
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