德福科技(301511):第三届监事会第五次会议决议
证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-051 九江德福科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年8月8日以现场及通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席张杰先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：鉴于首发募投项目“28,000吨/年高档电解铜箔建设项目”已建设完毕并达到可使用状态，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，满足公司经营业务发展的需求，是公司结合项目实际实施情况及公司实际生产经营情况作出的审慎决定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1 、第三届监事会第五次会议决议 特此公告 九江德福科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月8日 中财网
 |