新筑股份(002480):第八届董事会第十五次会议决议
成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年8月8日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十五次会议。本次 会议已于2024年8月5日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由 公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 公司董事会审计委员会出具了《董事会审计委员会关于变更会计 师事务所的审核意见》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交董事会审议。 本议案内容详见2024年8月9日的《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-055）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司向汇丰银行申请授信的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案内容详见2024年8月9日的《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向汇丰银行申请授信的公告》（公告编号：2024-056）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》 3.1 新筑交科向招商银行申请授信 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3.2 长客新筑向广发银行申请授信 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3.3 长客新筑向成都银行申请授信 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3.4 长客新筑向光大银行申请授信 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案内容详见2024年8月9日的《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-057）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号： 2024-058）详见2024年8月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网。 三、备查文件 1、第八届董事会第十五次会议决议； 2、董事会审计委员会关于变更会计师事务所的审核意见。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2024年8月8日 中财网
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