华明装备(002270):半年报监事会决议
华明电力装备股份有限公司 关于第六届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2024年7月29日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，本次会议于2024年8月8日在上海市普陀区同普路977号以现场投票表决方式召开。 本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席尤德芹女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司2024年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2024年半年度报告全文》及摘要。 （二）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年半年公司拟以本次董事会审议时，公司总股本 896,225,431股为基数，按每 10股派发现金红利2.70元（含税），共分配现金股利241,980,866.37元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 经审核，监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案是基于公司实际情况，并充分考虑公司未来发展规划而制定的，内容及审议程序均符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害投资者利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。 本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。 （三）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的议案》。 经审核，监事会认为：本次应收账款计提坏账准备会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定，是结合公司实际情况进行的合理调整，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次应收账款计提坏账准备会计估计变更决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事一致同意公司本次应收账款计提坏账准备会计估计变更。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的公告》。 三、备查文件 公司第六届监事会第九次会议决议。 特此公告。 华明电力装备股份有限公司监事会 2024年8月9日 中财网
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