淳中科技(603516):北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议
北京淳中科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2024年7月29日以邮件方式发出会议通知，并于2024年8月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 根据公司2024年半年度经营发展情况，公司编写了《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）发布的《北京淳中科技股份有限公司2024年半年度报告》《北京淳中科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 （二） 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）发布的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 三、 备查文件 1、《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。 特此公告。 北京淳中科技股份有限公司 董事会 2024年8月9日 中财网
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