卓创资讯(301299):2024年度中期利润分配方案
关于2024年度中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 8日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过本次利润分配方案。本次利润分配方案的制定已取得公司 2023年年度股东大会授权。现将相关情况公告如下： 一、2024年度中期利润分配方案基本情况 公司 2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 39,361,515.11元，母公司 2024年半年度净利润为 38,916,593.07元。截至 2024年 6月 30日，公司合并报表累计未分配利润为 142,007,259.75元，母公司累计未分配利润为143,959,579.84元（以上财务数据均未经审计）。 本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，制定 2024年度中期利润分配方案如下： 以未经审计的2024年半年度实现归属上市公司股东净利润为依据，以2024年6月30日公司总股本60,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币 4.50元（含税），预计派发现金红利人民币 27,000,000.00元（含税）；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后期间。 本次利润分配实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配方案的合法性、合规性 公司于 2024年 5月 16日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2024年中期利润分配的议案》，股东大会同意由公司董事会在符合届时有效的法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》相关规定以及满足公司实际资金需求的情况下，在分红上限不得超过相应期间归属于公司股东净利润的前提下，制定公司 2024年中期利润分配方案并在规定期限内实施；同意授权董事会决定公司 2024年度中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜。故本次利润分配方案无需提交股东大会审议。 本次利润分配方案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配的有关规定及公司相关承诺，本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性。 三、本次利润分配方案的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况及意见 公司于 2024年 8月 8日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024年度中期利润分配方案的议案》。公司董事会认为，该利润分配方案综合考虑了对投资者的合理回报和公司的长远发展，有利于与全体股东共享公司经营成果，董事会同意该利润分配方案。 （二）监事会审议情况及意见 公司于 2024年 8月 8日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024年度中期利润分配方案的议案》。公司监事会认为，公司 2024年度中期利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定及公司 2023年年度股东大会的授权，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司和股东利益的情形。 （三）独立董事专门会议审议情况及意见 公司于 2024年 8月 5日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于公司 2024年度中期利润分配方案的议案》，经审阅公司相关资料，公司独立董事认为：公司本次利润分配方案充分考虑了公司实际经营情况，同时符合相关法律法规、《公司章程》的规定及公司 2023年年度股东大会的授权，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。独立董事一致同意公司 2024年度中期利润分配方案，并同意将上述议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。 四、备查文件 1. 第三届董事会第八次会议决议； 2. 第三届监事会第七次会议决议； 3. 第三届董事会独立董事第二次专门会议决议； 4. 深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 山东卓创资讯股份有限公司董事会 2024年 8月 9日 中财网
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