新洋丰(000902):半年报董事会决议
证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2024-035 债券代码:127031 债券简称:洋丰转债 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议通知于2024年8月1日以书面和电子邮件方式发出,会议于2024年8月8日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人,董事长杨才学先生,副董事长杨华锋先生,董事杨小红女士、宋帆先生、王险峰先生现场出席了本次会议,副董事长杨磊先生,独立董事张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬先生以通讯方式参加了本次会议,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议,会议形成如下决议: (一)审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》 公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定,根据公司2024年上半年度实际经营情况编制了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2024年8月9日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2024年半年度报告及其摘要》。 本议案已经审计委员会审议通过,并一致同意提交董事会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 (一)公司第九届董事会第五次会议决议。 特此公告。 新洋丰农业科技股份有限公司董事会 2024年8月8日 中财网
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