华融化学(301256):董事会提名委员会工作制度
董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《华融化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3-5名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限和决策程序 第七条 提名委员会对董事会负责。 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一） 提名或者任免董事； （二） 聘任或者解聘高级管理人员； （三） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议提交董事会通过，并遵照实施。 第十条 董事、高级管理人员的选任程序： （一） 提名委员会研究公司新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料； （二） 提名委员会在本公司及人才市场搜集董事、高级管理人员人选； （三） 搜集初选人的职业、学历、详细工作经历等情况，形成书面材料； （四） 征求被提名人的同意； （五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查； （六） 向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员的建议和相关材料； （七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第四章 议事规则 第十一条 提名委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，临时会议由委员会委员提议召开。 第十二条 提名委员会应于会议召开前三天以专人送出、信函、传真或法律认可的其他方式通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决；经全体委员同意，会议可以采取通讯表决的方式召开。 第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。 第十六条 提名如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本制度的规定。 第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。 第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。 第二十条 出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。 第五章 附 则 第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。 本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定为准。 第二十二条 本制度自董事会审议通过之日起生效。 第二十三条 本制度所称“以上”含本数，“过”“超过”均不含本数。 第二十四条 本制度由公司董事会负责修订与解释。 中财网
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