华融化学(301256):第二届董事会第八次会议决议
华融化学股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事第八次会议通知于 2024年 8月 5日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于 2024年 8月 8日 9:30在新希望中鼎国际 18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有 7名，实际出席会议的董事有 7名（其中，邵军、张明贵、姚宁、卜新平、刘磊以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》； 本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。 经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024年半年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》。2024 年半年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。 表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 2.审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 3.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》； 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作制度》。 表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 4.审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》； 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作制度》。 表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 5.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》； 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。 表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 6.审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会工作制度>的议案》。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会战略与发展委员会工作制度》。 表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 7.审议通过《关于调整公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 经审议，全体董事一致同意调整公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，调整后的委员组成为：刘磊先生、卜新平先生、李建雄先生，其中刘磊先生为主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 8.审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》； 经审议，全体董事一致同意，以总股本 48,000万股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利 0.5元人民币（含税），合计派发现金股利 24,000,000.00元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。 表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案需提交股东大会审议。 9.审议通过《关于解聘总工程师的议案》。 同意免去刘海燕先生的总工程师职务，仍继续在公司任职。 表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 10.审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1.第二届董事会第八次会议决议。 特此公告。 华融化学股份有限公司 董事会 2024年 8月 9日 中财网
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