开普检测(003008):半年报监事会决议
许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2024年 8月 8日在河南省许昌市尚德路 17号公司会议室以现场结合通讯方式由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于 2024年 8月 1日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人（其中陈明以通讯方式出席会议）。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024年半年度报告 及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《许昌开普检测研究院股份有限公司 2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-026），以及披露在巨潮资讯网的《2024年半年度报告》。 2．审议通过《关于 2024年半年度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024年半年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。 表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-030）。 三、备查文件 1.第三届监事会第七次会议决议。 特此公告。 许昌开普检测研究院股份有限公司 监事会 2024年 8月 8日 中财网
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