开普检测(003008):半年报董事会决议
许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2024年 8月 8日在河南省许昌市尚德路 17号公司会议室以现场结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2024年 8月 1日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5人，实际出席会议董事 5人（其中姚致清、李亚萍、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、财务部主任、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024年半年度报告 及摘要>的议案》 表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。 具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-026），以及披露在巨潮资讯网的《2024年半年度报告》。 2．审议通过《关于 2024年半年度利润分配预案的议案》 会议同意公司 2024年半年度的利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.50元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至 2024年 6月 30日，公司总股本为104,000,000股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 36,400,000.00元（含税）。 如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-030）。 3．审议通过《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2024年第一 次临时股东大会的议案》 表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-029）。 三、备查文件 1. 第三届董事会第八次会议决议； 2. 第三届财务与审计委员会 2024年度第三次会议决议。 特此公告。 许昌开普检测研究院股份有限公司 董事会 2024年 8月 8日 中财网
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