旺能环境(002034):2024年第三次临时股东大会决议
旺能环境股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年8月8日（星期四）下午14：50，会期半天。 网络投票时间：2024年8月8日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 8月 8日9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号F座三楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第九届董事会 5、会议主持人：董事长单超先生 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共103名，代表有表决权的股份数147,884,714股，占公司有表决权股份总数的34.4554％。 （1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表有表决权的股份数145,537,928股，占公司有表决权股份总数的33.9086％； （2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 98人，代表有表决权的股份数2,346,786股，占公司有表决权股份总数的0.5468％； 2、中小投资者出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共98人，代表有表决权的股份数2,346,786股，占公司有表决权股份总数的0.5468％。 （1）出席本次现场会议的中小投资者及股东代理人共0人，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％； （2）通过网络投票系统出席本次会议的中小投资者共98人，代表有表决权的股份数2,346,786股，占公司有表决权股份总数的0.5468％； 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下： 审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》 表决情况：出席本次会议有效表决权股份数为147,884,714股，同意146,815,938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2773％；反对1,053,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7124％；弃权15,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103％。 其中，中小投资者表决情况：同意1,278,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.4579％；反对1,053,576股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.8944％；弃权 15,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6477％。 上述议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持有的有效表决权股份三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所指派何晶晶律师、袁晟律师进行现场见证，并出具法律意见书：旺能环境股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1、公司2024年第三次临时股东大会决议。 2、国浩律师（杭州）事务所关于旺能环境股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 旺能环境股份有限公司 2024年8月9日 中财网
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