燕麦科技(688312):第三届董事会第十六次会议决议
深圳市燕麦科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月8日在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2024年7月29日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘燕女士主持，会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会认为，公司《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。 该议案无需提交公司股东大会审议。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市燕麦科技股份有限公司2024年半年度报告》及《深圳市燕麦科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 公司董事会认为，公司2024年1-6月募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关的信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。 该议案无需提交公司股东大会审议。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-019）。 3、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司董事会认为，鉴于公司2023年利润分配方案已实施完毕，根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，同意对公司2023年限制性股票的授予价格（含预留）作出调整，限制性股票的授予价格（含预留）由6.00元/股调整为5.61元/股。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。 该议案无需提交公司股东大会审议。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-020）。 4、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 公司董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市燕麦科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2024年8月8日作为预留授予日，授予价格为5.61元/股，向符合授予条件的27名激励对象共计授予47.1524万股限制性股票。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。 该议案无需提交公司股东大会审议。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-021）。 5、审议通过《关于公司<2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》 公司董事会认为，2024年上半年，公司董事会和管理层采取积极措施，致力于通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行。公司编制的《2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映2024年上半年具体举措实施情况。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案经出席董事会的董事一致通过。 该议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市燕麦科技股份有限公司关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 特此公告。 深圳市燕麦科技股份有限公司董事会 2024年8月9日 中财网
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