阳谷华泰(300121):2024年半年度利润分配预案
山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于 2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司生产经营情况及未来发展前景，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 8月 8日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2024年半年度利润分配预案基本情况 根据公司 2024年半年度财务报告（未经审计），2024年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 138,800,246.32元。截至 2024年 6月 30日，公司合并报表可分配利润为 1,425,493,571.86元，母公司报表可分配利润为887,761,211.22元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。 鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现拟定公司 2024年半年度利润分配预案为：以实施 2024年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税）。现暂以截至 2024年 8月 7日的总股本 408,990,345股扣除已回购股份 6,729,000股后的股份总数402,261,345股为基数测算，共计拟派发现金股利 20,113,067.25元。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。 二、履行的审议程序及相关意见 1、董事会审议情况 2024年8月8日，公司召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。 2、监事会审议情况 2024年8月8日，公司召开的第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的2024年度半年度现金分红预案综合考虑了公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。因此，监事会同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。 本预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。 三、其他说明 2024年半年度利润分配预案尚须经公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、备查文件 1、第五届董事会第三十次会议决议； 2、第五届监事会第二十四次会议决议。 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 二〇二四年八月九日 中财网
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