中炬高新(600872):中炬高新第十届董事会第二十四次会议决议
第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、 公司）第十届董事会第二十四次会议于 2024年 7月 26日发出会议通知，于 2024年 8月 8日上午以现场与通讯相结合的方式召开，现场 会议地址在广东省中山火炬开发区厨邦路 1号公司综合楼会议室。会议应到董事 8人，实到 8人，本次会议有效表决票数为 8票。全部监事、全部高管列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长余健华先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024年半年度报告正文及摘要》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 详见公司同日披露的《中炬高新 2024年半年度报告》及《中炬 高新 2024年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 详见公司同日披露的《中炬高新关于公司“提质增效重回报”行 动方案的公告》。 三、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》； 根据公司总部实际业务情况，强化公司集团法务和战略管理工作 职能，对个别部门按业务属性进行调整，将现 10个部门增加至 11个部门。 1、将办公室下设的法务职能独立，新增设立法务部。 2、将投资运营部更名为战略发展部。 现有的投资者服务部、办公室、人力资源部、信息技术部、财务 部、工程部、招商物业部、安全管理部和审计部等 9个部门保持不变。 调整后的公司组织架构详见附件：调整后的公司组织架构图。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《关于修订<中炬高新投资管理制度>的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 详见公司同日披露的《中炬高新投资管理制度》（修订案）。 特此公告。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2024年 8月 8日 附件：调整后的公司组织架构图 中财网
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