绿康生化(002868):召开2024年第三次临时股东大会的通知
绿康生化股份有限公司 关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“绿康生化”）于 2024 年 8月 7日召开的第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 8月 26日 15:30召开公司2024年第三次临时股东大会。现将具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024年 8月 26日（星期一）15:30开始。 5、网络投票时间：2024年 8月 26日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 8月 26日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具体时间为 2024年 8月 26日 9:15至 15:00期间的任意时间。 6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 7、会议的股权登记日：2024年 8月 19日（星期一）。 8、会议出席对象： （1）截至 2024年 8月 19日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 9、现场会议地点：福建省浦城县园区大道 6号公司综合办公楼二楼第一会议室。 二、会议审议事项
议、第五届监事会第三次会议及第五届董事会第四次（临时）会议、第五届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司 2024年 7月 23日及 2024年 8月 9日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。 3、单独计票提示：根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。 三、会议登记手续 1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。 2、登记时间：2024年 8月 23日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。 3、登记地点：福建省浦城县园区大道 6号公司综合办公楼五楼证券部。 4、截至 2024年 8月 19日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。 6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。 7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在 2024年 8月 23日 15:30时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。 五、其他事项 1、会务联系： 地址：福建省浦城县园区大道 6号公司综合办公楼五楼证券部 联系人：黄楷、杨斌 电话：0599-2827451 传真：0599-2827567 E-mail：[email protected] 2、会期预计下午半天，出席会议人员交通、食宿费自理。 六、备查文件 1、《第五届董事会第三次（临时）会议决议》； 2、《第五届监事会第三次会议决议》； 3、《第五届董事会第四次（临时）会议决议》； 4、《第五届监事会第四次会议决议》。 附件：1、参加网络投票的具体操作流程； 2、2024年第三次临时股东大会授权委托书。 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 9 日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362868 2、投票简称：“绿康投票”。 3、填报表决意见： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 8月 26日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 8月 26日 9:15至 15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有限公司 2024年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：
1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决； 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人营业执照号码或身份证号码： 委托人证券账户卡号： 委托人持股数量和股份性质： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 中财网
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