百洋医药(301015):拟续聘会计师事务所
青岛百洋医药股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 8日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度年报和内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023年末，立信拥有合伙人 278名、注册会计师 2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693名。 2023年度立信业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入 35.16亿元，证券业务收入 17.65亿元。 2023年度立信为 671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.23亿元，同行业上市公司审计客户 9家。 2、投资者保护能力 截至 2023年末，立信已提取职业风险基金 1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 （1）审计费用定价原则 审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 （2）审计费用同比变化情况
二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司于 2024年 8月 8日召开第三届董事会审计委员会会议，公司审计委员会对立信的执业资质相关文件、基本信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了全面审查，并对其 2023年度审计工作进行评估，认为立信具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见客观、公正，具备为公司提供年报和内部控制审计服务的能力和经验。 因此，审计委员会同意续聘立信担任公司 2024年度审计机构，并提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于 2024年 8月 8日召开第三届董事会第二十二次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同（三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 三、报备文件 （一）第三届董事会审计委员会会议决议； （二）第三届董事会第二十二次会议决议； （三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。 青岛百洋医药股份有限公司 董事会 2024年 8月 8日 中财网
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