中金岭南(000060):第九届董事会第三十二次会议决议
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 三十二次会议于 2024年 8月 8日以通讯方式召开，会议通知 于 2024年 8月 2日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持， 应到董事 9名，实到董事 9名，达法定人数。公司监事列席 了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事 规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份 有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法 （2024年修订）>的议案》； 此议案尚须提请公司股东大会审议通过，股东大会召开 日期另行通知。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 二、审议通过《关于申请担保的议案》； 同意公司为全资子公司佩利雅公司向建设银行深圳分行 申请 81,750万元人民币的三年期借款提供全额连带责任保证 担保，佩利雅公司为该笔借款向公司提供反担保。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 三、审议通过《关于新增关联交易事项的议案》； 关联董事黎锦坤、李蒲林、李珊回避表决。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票 此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2024年 8月 10日 中财网
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