中广核技(000881):召开2024年第三次临时股东会的通知
中广核核技术发展股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年8月9日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东会的议案》，同意公司召开临时股东会。 本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年 8月 28日（星期三）下午 2:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 8月 28日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30、下午 1:00至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年8月 28日上午 9:15至下午 3:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024年8月21日（星期三） 7、出席对象： （1）截至 2024年 8月 21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：深圳市福田区深南大道 2002号中广核大厦北楼 19层 881会议室。 二、会议审议事项 1、需提交股东会表决的议案：
3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。 4、本次股东会不适用累积投票制。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续； （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续； （3）异地股东可以信函、传真方式登记。 2、现场登记时间：2024年 8月 26日、8月 27日，上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00。 3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道 2002号中广核大厦北楼 19层 881会议室。 4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2024年 8月 27日下午 5：00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。 5、会议联系方式 联系电话：0755-88619337 传真：0755-82781956 邮政编码：518026 联系人：张雪 邮箱：[email protected] 通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层 出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。 五、备查文件 1、第十届董事会第十八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2024年8月10日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。 2、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 8月 28日的上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30、下午 1:00至 3:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 8月 28日上午 9:15，结束时间为 2024年 8月 28日下午 3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股附件 2： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股
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